TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 23, 2020

==> picture [96 x 14] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2020-031

天马微电子股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案已经公司第九届董事会第 四次会议、第九届董事会第七次会议和2019年第五次临时股东大会审议 通过，并收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020 年2月26日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （192972号）（以下简称“《反馈意见》”）。

公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按 照《反馈意见》的要求对相关事项进行了说明和逐项落实，现根据要求 对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报 送中国证监会。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得 核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

==> picture [197 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [155 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

第 1 页 共 1 页