TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Nov 15, 2019

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2019-086

天马微电子股份有限公司

关于修订非公开发行A 股股票方案及

2019 年度非公开发行A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年8月28 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了关于公司2019年度非公开 发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。结合公司实际情 况，公司于2019年11月15日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司修订2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公 司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，拟对本次非 公开发行A股股票方案进行修订，主要修订为：增加具体特定发行对象 湖北省科技投资集团有限公司，认购股份数量为7,094.1981万股。

上述修订内容已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。除上述内容外，公司第九届董事会第四次会议审 议通过的《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》的其他 内容不变。

本次修订后的发行方案具体内容详见公司披露的《天马微电子股份 有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，现将本次预 案修订的主要情况说明如下：

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预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票的审议程 序； 2、增加了本次非公开发行的新增认购对 象及其认购金额、锁定期限。
第一章 非公开发 行股票方案概要	三、发行对象及其与 公司的关系	增加了本次发行新增认购对象及其与公 司的关系。
	四、本次非公开发行 方案概要	1、增加了本次非公开发行的新增认购对 象及其认购数量和认购方式； 2、增加了新增认购对象认购本次非公开 发行股票的锁定期限。
	五、本次发行是否构 成关联交易	增加了新增认购对象认购本次非公开发 行是否构成关联交易。
	七、本次发行方案已 经取得批准的情况 以及尚需呈报批准 的程序	更新了本次非公开发行股票的审议程 序。
第二章发行对象基 本情况	一、发行对象基本情 况	增加了本次发行新增认购对象的基本情 况。
	二、发行对象及其相 关人员最近五年处 罚、诉讼等相关情况	增加了本次发行新增认购对象及其相关 人员最近五年处罚、诉讼等相关情况。
	三、本次发行后，发 行对象与上市公司 的同业竞争、关联交 易情况	增加了本次发行后，新增认购对象与上 市公司的同业竞争、关联交易情况。
	四、本次发行预案披 露前24个月内长江 天马基金及其控股 股东、实际控制人以 及湖北科投及其控 股股东、实际控制人 与公司之间的重大 交易情况	增加了本次发行预案披露前24个月内新 增认购对象与公司之间的重大交易情 况。
	五、附生效条件的股 份认购协议的内容 摘要	增加了本次发行新增认购对象签署的附 条件生效的股份认购协议的内容摘要。

特此公告。

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天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十六日

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