TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Oct 11, 2019

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2019-073

天马微电子股份有限公司

关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度非公开发行A 股股票专项审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“深天马”）于 2019年10月11日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度非公开发行 A股股票专项审计机构的议案》，为顺利推进公司2019年度非公开发 行A股股票事宜，经综合考量及审慎评估，同意聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2019年度非 公开发行A股股票事项的专项审计机构，由其为公司本次申请非公开 发行A股股票提供专项审计服务，并提请股东大会授权公司管理层与 致同事务所协商确定审计费用。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

致同事务所前身为北京会计师事务所，于1981年成立，是中国最 早成立的会计师事务所之一，具备证券、期货相关业务资格，能够独 立对公司财务状况进行审计，具备多年为众多上市公司提供审计服务 的经验与能力，满足公司本次非公开发行A股股票相关的审计工作要 求。

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名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N 成立日期：2011年12月22日

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 执行事务合伙人：徐华

企业类型：特殊普通合伙企业

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出 资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、聘任会计师事务所履行的程序

1、2019年10月11日，公司召开了第九届董事会第五次会议审议 通过了《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度非公开发行A股股票专项审计机构的议案》，同意聘请致同事务 所为公司2019年度非公开发行A股股票事项的专项审计机构，并提请 股东大会授权公司管理层与致同事务所协商确定审计费用，同意将该 议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独

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立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有 关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度非公开发行A 股股票专项 审计机构的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

公司拟聘请的审计机构致同事务所具备证券、期货相关业务资 格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司此次2019 年度非公开发行A 股股票相关的审计工作要求，公司 聘请致同事务所为专项审计机构的审议程序符合相关法规的规定，不 存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

据此，我们同意公司第九届董事会第五次会议审议的《关于聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议； 2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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