TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Dec 20, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-084

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知于 2018年12月11日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2018年12 月20日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实 际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川 先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先 生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论 并通过如下决议：

一、审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。

根据日常经营和项目发展的需求，为满足公司全资子公司武汉天 马微电子有限公司第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）资金需 要，同意公司向湖北省科技投资集团有限公司借款5亿元人民币，借 款期限不超过2年，借款利率参考其他商业银行同期借款利率以及从 相关第三方机构取得融资的融资成本等因素，按市场化原则由双方签

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订协议时具体协商确定，并以公司位于深圳市龙岗区宝龙工业城部分 房产及土地（不动产产权编号【深房地字第6000500655号】）的评估 价值为基础综合考虑相关因素后为该笔借款提供资产抵押，保证抵押 资产金额匹配借款金额。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于向股东借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二〇一八年十二月二十一日

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