TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Jan 15, 2018

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2018-005

天马微电子股份有限公司

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 获中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关 于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】102 号）文 件。批复内容具体如下：

一、核准公司向厦门金财产业发展有限公司发行 389,610,040 股股 份、向中国航空技术国际控股有限公司发行 89,488,555 股股份、向中国 航空技术深圳有限公司发行 93,141,147 股股份、向中国航空技术厦门有 限公司发行 36,525,940 股股份、向上海工业投资（集团）有限公司发行 25,505,748 股股份、向上海张江（集团）有限公司发行 12,752,877 股股 份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 19 亿元。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送 中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

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七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或 遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权，在规 定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜，并及时 履行信息披露义务。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二〇一八年一月十六日

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