TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Sep 4, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-073

天马微电子股份有限公司

关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》及其摘要修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

“ ” “ ” 天马微电子股份有限公司（以下简称 上市公司 、公司 ）于2017 年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《天马微电子 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关公告文件。

根据相关要求及本次交易进展情况，公司对《重组报告书》及其 摘要进行了修订、补充和完善，形成《天马微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）及《天马微电子股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘 要（修订稿）》，具体修订情况如下:

1、上市公司已在《重组报告书（修订稿）》之“重大事项提示、 六、（三）锁定期安排”、“第七章、十、股份锁定安排”中补充披露 了公司控股股东、实际控制人及其关联方参与认购本次募集配套资金 的计划及如参与认购的相关股份锁定安排。

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2、上市公司已在《重组报告书（修订稿）》之“第四章、第一 节、七、（六）报告期内厦门天马主要产品的生产、销售情况”中更 新披露了报告期内厦门天马微电子有限公司产量、销量、期初库存、 期末库存、产销率以及产销率较高的原因。

3、上市公司已在《重组报告书（修订稿）》之“第六章、第二 节、三、（二）资产基础法评估结果”中补充披露了厦门天马微电子 有限公司自主研发的专利及专有技术未在账面记录且本次评估将其 纳入无形资产进行评估的原因。

4、上市公司已在《重组报告书（修订稿）》之“第六章、第三 节、三、（二）资产基础法评估结果”中补充披露了上海天马有机发 光显示技术有限公司在建工程的账面价值包含了应作为专利及专有 技术研发投入的研发费用，本次评估将该部分资产纳入无形资产进行 评估的原因。

5、上市公司已在《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》之“重 大事项提示、六、（三）锁定期安排”、“第一章、第三节、五、（四） 锁定安排”中补充披露了公司控股股东、实际控制人及其关联方参与 认购本次募集配套资金的计划及如参与认购的相关股份锁定安排。

具体修订内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《天马微电子股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要

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（修订稿）》的相关内容。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二○一七年九月五日

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