TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Jan 11, 2017

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2017-005

天马微电子股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、公司停牌进展

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码： 000050）自 2016 年 9 月 12 日开市起停牌，并于 2016 年 9 月 21 日开市 起继续停牌。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 10 日和 2016 年 9 月 21 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项 停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016 年 9 月 28 日，公司披 露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016 年 9 月 28 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

2016 年 10 月 12 日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续 停牌公告》（公告编号：2016-057），2016 年 10 月 19 日、2016 年 10 月 26 日、2016 年 11 月 2 日、2016 年 11 月 9 日，公司分别披露了《重 大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-066、 2016-068）。

2016 年 11 月 11 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过 了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2016 年 11 月 12 日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-070）

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和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-071）， 2016 年 11 月 19 日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告 编号：2016-073）。

2016 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过 了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》， 并于 2016 年 11 月 24 日披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》 （公告编号：2016-074）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大 资产重组事项的公告》（公告编号：2016-075）、《关于召开 2016 年第 四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）。2016 年 11 月 26 日、2016 年 12 月 03 日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》 （公告编号：2016-079、2016-080）。

2016 年 12 月 9 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关 于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016 年 12 月 10 日 披露了《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-082）、 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号： 2016-083），2016 年 12 月 17 日、2016 年 12 月 24 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 1 月 7 日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公 告编号：2016-084、2016-086、2016-088、2017-003）。

截至本公告披露日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组 工作。由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、 审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关方就本次重组相关事项进 行沟通和协商。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避 免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及 深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。

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二、公司停牌期间的安排

继续停牌期间，公司将会同有关各方继续全力推进本次重组相关工 作，包括但不限于推动本次重组涉及的尽职调查、审计和评估工作，与 相关各方就重组方案的沟通、论证工作等，以确保本次重组顺利实施。 公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发 布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指 定媒体刊登的信息为准。

三、预计复牌时间

根据各项工作推进情况及复牌前的工作安排，公司预计最晚将在 2017 年 3 月 12 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格 —— 式准则第 26 号 上市公司重大资产重组》要求的重组预案（或报告 书）并复牌。

四、独立财务顾问专项核查意见

经核查，独立财务顾问华创证券有限责任公司认为公司正积极推进 本次重大资产重组相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的相关规定履行了相应的信息披露义务，停牌期间披露 的重组进展信息真实；考虑到本次重组的复杂性，且相关工作量较大， 公司继续停牌具有合理性；根据各项工作推进情况及复牌前的工作安 排，公司股票在 6 个月内复牌具有可行性。

五、风险提示

由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。

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天马微电子股份有限公司董事会 二○一七年一月十二日

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