TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Oct 11, 2016

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2016-057

天马微电子股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码： 000050）自 2016 年 9 月 12 日开市起停牌，并于 2016 年 9 月 21 日开市 起继续停牌。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 10 日和 2016 年 9 月 21 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项 停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016 年 9 月 28 日，公司披 露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016 年 9 月 28 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

公司原预计在 2016 年 10 月 12 日前按照《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露 重大资产重组信息，现公司申请股票继续停牌，并预计继续停牌时间不 超过 1 个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、主要交易对方

预计公司本次重大资产重组的主要交易对方将包括公司实际控制 人及其下属企业，故本次交易将构成关联交易。目前，该交易处于初步

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阶段，尚未最终确定，公司正在与相关方积极论证、沟通。 2、交易方式

公司拟以发行股份的方式购买标的公司股权，具体交易方式可能根 据交易进展进行调整，尚未最终确定。

3、标的资产情况

本次重大资产重组涉及的标的资产的所属行业为计算机、通信和其 他电子设备制造业。

二、公司停牌期间的相关工作

自公司股票停牌以来，公司积极推进本次资产重组的各项工作，包 括：组织本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等 中介机构的选聘；组织中介机构开展尽职调查工作；与相关方就本次重 大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。截至本公告披露 日，重组方案仍在筹划推动过程中。

按照相关监管规定，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行 了登记和申报。

三、延期复牌的原因

鉴于本次重组的复杂性，相关各方仍在就方案的具体内容进行积极 磋商、论证。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免 公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深 圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌。

四、公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供的信息，公司股票停牌 前 1 个交易日（即 2016 年 9 月 9 日）前十大股东的持股情况如下：

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	前10 名股东持股情况	前10 名股东持股情况	前10 名股东持股情况
			持股比 例
序号	股东名册	持股数量		股份种类
1	中航国际控股股份有限公司	291,567,326	20.81%	A股人民币普通股
2	湖北省科技投资集团有限公司	132,682,883	9.47%	A股人民币普通股
3	中国航空技术深圳有限公司	81,075,304	5.79%	A股人民币普通股
4	中国航空技术国际控股有限公司	77,895,877	5.56%	A股人民币普通股
	武汉光谷新技术产业投资有限公
5	司	57,912,470	4.13%	A股人民币普通股
	平安大华基金－平安银行－深圳
6	平安大华汇通财富管理有限公司	53,872,053	3.84%	A股人民币普通股
7	深圳市通产集团有限公司	48,251,364	3.44%	A股人民币普通股
8	成都工业投资集团有限公司	28,300,007	2.02%	A股人民币普通股
	北京泰生鸿明投资中心（有限合
9	伙）	26,936,026	1.92%	A股人民币普通股
	华夏人寿保险股份有限公司－
10	万 能保险产品	26,936,026	1.92%	A股人民币普通股
	前10 名无限售条件股东持股情况
			持股比 例
序号	股东名册	持股数量		股份种类
1	中航国际控股股份有限公司	261,976,786	27.78%	A股人民币普通股
2	湖北省科技投资集团有限公司	132,682,883	14.07%	A股人民币普通股
3	深圳市通产集团有限公司	48,251,364	5.12%	A股人民币普通股
4	成都工业投资集团有限公司	28,300,007	3.00%	A股人民币普通股
5	西藏自治区投资有限公司	12,328,767	1.31%	A股人民币普通股
6	全国社保基金一零八组合	12,082,203	1.28%	A股人民币普通股
7	上海张江（集团）有限公司	10,605,939	1.12%	A股人民币普通股
8	上海国有资产经营有限公司	10,370,734	1.10%	A股人民币普通股
9	王立波	6,830,000	0.72%	A股人民币普通股

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10 全国社保基金一一一组合 4,992,368 0.53% A 股人民币普通股

注：前 10 名无限售条件股东中，股东王立波通过中信证券（山东）有限责任公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,830,000 股。

五、公司继续停牌期间的安排

公司预计在 2016 年 11 月 12 日前披露符合《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》要求的 重大资产重组信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重 组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票 最晚将于 2016 年 11 月 14 日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的 基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组 后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重 组决定的相关公告之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产 重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义 务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。由于公司的 重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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