TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Jan 20, 2016

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2016-005

天马微电子股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于2016年1月 15日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2016年1月20日（星期三）以 通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

同意公司及全资子公司武汉天马微电子有限公司（募集资金项目实 施主体，以下简称“武汉天马”）为非公开发行股票募集资金在华夏银 行股份有限公司深圳南头支行开设募集资金专用账户，专门用于募集资 金的集中存放、管理和使用，并同意公司与武汉天马、华夏银行股份有 限公司深圳南头支行、联合保荐机构（联合主承销商）华创证券有限责 任公司及中航证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》

表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同意公司以 募集资金人民币41,354.45万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹

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资金人民币41,354.45万元。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关 于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂 时闲置。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同意公司 使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币360,000万元，使 用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还到募集资金专 用账户。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂 时闲置。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同意公司 使用总额不超过70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

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