TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 14, 2015

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2015-076

天马微电子股份有限公司

关于非公开发行A 股股票申请获得

中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月20日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会审议并通过了公司向不超过10名（含10名）的特 定投资者非公开发行A股股票的有关议案。

2015年12月14日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”) 于2015年12月9日下发的《关于核准天马微电子股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2876号）。批复主要内 容如下：

一、核准公司非公开发行不超过269,360,269股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事 项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定 期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。

本次非公开发行的联合保荐机构（联合主承销商）为华创证券有限

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责任公司、中航证券有限公司。保荐代表人分别为：李小华、陈强；阳 静、毛军。

有关本次发行的联系人及联系方式如下：

1、发行人：天马微电子股份有限公司 联系人：刘长清、蒋涛 电话：0755-86225886 传真：0755-86225772 2、联合保荐机构（联合主承销商）： 华创证券有限责任公司 联系人：李小华、陈强 电话：0755-82755820 传真：0755-21516715 中航证券有限公司 联系人：阳静、毛军 电话：0755-83688206 传真：0755-83688393

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二○一五年十二月十五日

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