TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 13, 2015

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2015-023

天马微电子股份有限公司

关于公司非公开发行股票相关事宜获国务院国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了公司非公开发行股 票的相关议案。（详细内容见 2015 年 1 月 29 日在《证券时报》以及 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。）

近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于天马微电 子股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权 [2015]177 号）。主要内容如下：

一、原则同意公司本次非公开发行股票方案。

二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过 146,655.9903 万股，其中：中航国际控股股份有限公司（SS）持有 29,156.7326 万 股，占总股本的比例不低于 19.88%；中国航空技术深圳有限公司（SS） 持有 8,107.5304 万股，占总股本的比例不低于 5.53%；中国航空技术 国际控股有限公司（SS）持有 7,789.5877 万股，占总股本的比例不低 于 5.31%。

本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并获 得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项

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进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义

务。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一五年四月十四日

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