TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Jul 11, 2014

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的独

立意见

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 十次会议将审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用 途的议案》，有关会议资料已提交公司独立董事，独立董事本着认真、 负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独 立判断立场，发表如下独立意见：

1、我们对《关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用 途的议案》的相关材料进行了充分的审查，在董事会会议审议前，已 经我们事前认可；

2、本次会议审议的《关于调整本次重大资产重组募集配套资金 金额及用途的议案》涉及关联交易，关联董事回避了表决。本次审议 该项关联交易的董事会表决程序合法，没有损害非关联股东的权益；

3、关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的相关 事项符合法律法规及中国证监会的监管规则的要求，方案合理、切实 可行，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益；

4、我们同意董事会就公司调整本次重大资产重组募集配套资金 金额及用途相关事项的总体安排。

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