TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD - Capital/Financing Update 2014

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

天马微电子股份有限公司独立董事关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的事前认可意见

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议将审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的议案》，有关会议资料已提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

1、本次会议审议的《关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的议案》涉及关联交易，关联董事应按规定回避表决。

2、关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的相关事项符合法律法规及中国证监会的监管规则的要求，方案合理、切实可行，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

3、我们同意董事会就公司调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途相关事项的总体安排，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：陈少华章成谢汉萍

二○一四年七月十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页共 1 页