TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Nov 11, 2013

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2013-058

天马微电子股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2013 年 9 月 2 日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司 因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2013 年 9 月 2 日起开始停牌。 2013 年 11 月 1 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《天马 微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》等议案，公司股票自 2013 年 11 月 12 日开市起恢复交易。在 本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份的方式，购买上海天马微 电子有限公司 70%的股份、成都天马微电子有限公司 40%的股份、 武汉天马微电子有限公司 90%的股份、上海中航光电子有限公司 100%的股份和深圳中航光电子有限公司 100%的股份，并募集配套资 金。具体方案详见同日披露的《天马微电子股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异 常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂 停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十二日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==