TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Sep 29, 2013

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2013-047

天马微电子股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司证券因筹划重大资产重组事项于 2013 年 9 月 9 日开始停 牌，公司原承诺争取最晚将在 2013 年 10 月 8 日前复牌，现公司申请 继续停牌，并承诺累计停牌时间不超过 3 个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

1、交易对手方：主要包括湖北省科技投资集团有限公司、成都 工业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司、中国航空技术 国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份 有限公司等，由于公司与交易对手方沟通工作正在进行，尚未最终确 定交易对手方。

• 2、筹划的重大资产重组基本内容：公司拟通过向特定对象非公

• 开发行股份购买上海天马微电子有限公司、武汉天马微电子有限公 司、成都天马微电子有限公司、上海中航光电子有限公司和深圳中航 光电子有限公司部分股权，并募集配套资金。由于公司与交易对手方 沟通工作正在进行，具体方案尚未确定。

二、上市公司在停牌期间做的工作：自公司股票停牌以来，公司 积极推进本次重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法

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律顾问等中介机构，各中介机构已进场开展了尽职调查、审计、评估 等工作，公司与相关各方就本次重组的方案和程序等进行了讨论、沟 通。公司每五个交易日披露一次重组进展情况公告。按照相关规则， 公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。截至本 公告发布日，公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。

三、延期复牌的原因：由于本次资产重组涉及的交易对手方较多， 相关审计、评估等工作量大，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关 方面进行沟通，公司预计无法按照原计划于 2013 年 10 月 8 日前披 露重大资产重组相关信息并复牌。为保护广大投资者权益，公司已向 深圳证券交易所申请延期复牌，累计停牌时间不超过 3 个月。

四、承诺：如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案 或者草案，公司承诺自相关公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资 产重组。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

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