TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

May 18, 2011

证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2011-027

天马微电子股份有限公司

关于为子公司成都天马申请银行综合授信额度

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称：成都天马微电子有限公司（以下简称：成都天马）。

● 担保额度：公司为成都天马提供1.6亿元人民币（等额人民币）的融资 担保。

● 对外担保情况：截止2011年一季度，本公司无实际发生对外担保，逾期 担保额为零；公司控股子公司无实际发生对外担保，逾期担保额为零。

● 对子公司担保情况：截止2011年一季度，本公司实际发生对子公司担保 累计金额为50,175万元人民币，被担保方均为上海天马微电子有限公司，占公司 2010年度经审计的净资产的41.03%，逾期担保额为零。

一、担保情况概述

根据子公司成都天马2011年度业务发展计划，为保证成都公司生产经营和 发展的需要，需向中国进出口银行成都分行申请综合授信额度（主要用于流动资 金贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现等业务）—— 不超过1.6亿元人民币（壹亿陆仟万元人民币）期限两年，按照合资协议中相关 规定，本公司需为成都天马公司本次银行贷款提供人民币1.6亿元的全额担保。

本公司第六届董事会第十二次会议对此事项进行了审议，应到董事7人，实 到董事6人，未出席董事以委托方式行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了公司关于为 子公司成都天马申请银行综合授信额度提供担保的议案。公司独立董事对此次担 保事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审

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议。

二、被担保人基本情况

公司名称：成都天马微电子有限公司

注册地址：成都高新区桂系工业园

注册资本：12亿元

法定代表人：刘瑞林

经营范围为：设计、制造、销售液晶显示器及相关材料、设备、产品并提 供相关技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。

公司状况：成都天马2010年年末资产总额为2,705,276,602元，负债总额为 1,754,202,654元。成都天马2011年一季度末资产总额为2,892,308,464元，负债 总额为1,710,528,463元。

公司股权结构：

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根据深圳证券交易所股票上市规则,成都天马少数股东成都高新投资集团有 限公司、成都工业投资集团有限公司与本公司不存在关联关系。

三、董事会意见

公司董事会认为：为成都天马公司提供担保的行为没有违反中国证监会、 银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于成都天马 生产经营的正常进行。

公司持有成都天马30%的股权，根据合资协议的规定：成都天马建设资金所 需银行贷款（指成都天马总投资与注册资本之间的差额，总额不超过18 亿元） 由成都天马向银行申请融资，并由少数股东成都高新投资集团有限公司、成都工

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业投资集团有限公司提供担保；成都天马建设资金所需超过18 亿元的银行贷款 及成都天马投产后所需流动资金贷款6 亿元由成都天马向银行申请融资，并由天 马微电子股份有限公司提供担保（如果成都天马投产后所需流动资金贷款超过6 亿元，则超过部分仍由天马微电子股份有限公司提供担保，天马微电子股份有限 公司承担的担保总额累计不超过7.5 亿元）。

公司本次为成都天马1.6亿元人民币的银行授信额度提供全额担保是根据 合资协议的相关条款所作的决定，且公司对成都天马的担保额占成都天马累计被 担保总额的比例未超过30%。上述担保按照公平、公正的原则进行，不会损害本 公司及全体股东的利益。

四、担保情况

对外担保情况：截至公告日，本公司无实际发生对外担保，逾期担保额为 零；公司控股子公司无实际发生对外担保，逾期担保额为零。

对子公司担保情况：截止公告日，本公司实际发生对子公司担保累计金额 为50,175万元人民币，被担保方均为上海天马微电子有限公司，占公司2010年度 经审计的净资产的41.03%，逾期担保额为零。

五、该担保议案须经股东大会审议批准。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第十二次会议决议；

（二）公司独立董事关于为子公司成都天马申请银行综合授信额度提供担 保事项的事前审核及独立意见。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一一年五月十八日

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