TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2010

Sep 8, 2010

股票代码：000050 股票简称：深天马A 公告编号：2010-045

天马微电子股份有限公司

资产重组事项进展公告

特别提示：本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交 易”或“本次重组”）事项，已取得国务院国有资产监督管理委员会的批复，并 已经公司2010 年度第一次临时股东大会审议通过。但尚需取得中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次交易的核准。

目前不存在可能导致本公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者 对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

本次交易能否获得中国证监会的批准以及能否最终成功实施存在不确定性， 提请广大投资者注意投资风险。

本次重组方案经公司股东大会审议批准后，本公司及相关方面积极推动重组 工作的进程，于2010 年5 月向中国证监会提交了本次重组申请材料；2010 年7 月9 日，中国证监会正式受理了本次重组申请；8 月12 日，中国证监会对本次 重组下发了100857 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；9 月6 日，本公司向证监会提交了一次反馈意见的回复材料，目前本次重组处于中 国证监会对回复材料的审核阶段。

关于本次交易涉及的风险因素及审批事项已在2010 年1 月19 日公告的《发 行股份购买资产暨关联交易报告书》中详细披露，本公司将根据重组进展情况及 时披露有关信息。

本公司信息披露网站为巨潮资讯网（网址http://www.cninfo.com.cn），指 定的信息披露报纸为《证券时报》。本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

二○一○年九月八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==