TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2010

Apr 27, 2010

证券简称：深天马A 证券代码：000050 公告编号：2010-017

天马微电子股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●交易内容：公司拟出资600 万元人民币，与深圳市天拓光电技术有限公司、自然 人祁英杰、自然人孙健合资建设瑞视光电技术有限公司（暂定名）。

●瑞视光电技术有限公司注册资本为3000 万元人民币，主要从事液晶显示触摸屏 及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技 术服务和技术转让；货物与技术的进出口。

●本次交易不构成关联交易。

一、对外投资概述

天马微电子股份有限公司（以下简称“天马”或“本公司”）第五届董事会第十六 次会议于2010 年4 月23 日召开，会议审议通过了《关于在湖北黄石市参股投建触摸屏 生产厂的议案》。

瑞视光电技术有限公司（暂定名，具体以工商管理部门核准的名称为准，以下简称 “瑞视光电” 或“合资公司”），建设项目为中大尺寸（4 吋以上的显示屏）电阻式触 摸屏生产线项目（下称“本项目”），注册资本3000 万元人民币，其中本公司出资600 万元人民币，占合资公司20%的股权；深圳市天拓光电技术有限公司出资1500 万元， 占有合资公司50%股权；自然人祁英杰出资600 万元，占有合资公司20%股权；自然人 孙健出资300 万元，占有合资公司10%股权。上述出资方式均为现金出资。

本公司出资资金来源为自有资金。

本次交易不构成关联交易。

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二、投资主体介绍

1、公司名称：天马微电子股份有限公司

英文名称：Tianma Micro-electronics Co., Ltd.

法定地址：中国深圳市深南中路航都大厦22 层南

注册资本：57,423.75 万元人民币

法定代表人：吴光权（董事长）

公司股票上市交易所：深圳证交所

股票名称及代码：深天马A（000050）

经营范围：制造销售各类液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品（凡国家有专 项规定的项目除外）（生产场所另办制造）；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期 至2012 年12 月31 日）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

• 2、公司名称：深圳市天拓光电技术有限公司

法定地址：深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦主楼2109

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：孙健（董事长）

公司类型：有限责任公司

经营范围：光电产品的技术开发; 国内贸易; 经营进出口业务。

3、自然人名称：祁英杰

身份证:411122197405216014

4、自然人名称：孙健

身份证: 110108196911268972

三、交易标的基本情况

• 1、本次合资设立的瑞视光电技术有限公司，建设项目为一条月产1KK 7 吋电阻式

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触摸屏生产线项目，计划总投资约5000 万元人民币，注册资本3000 万元人民币，其中 本公司出资600 万元人民币，占合资公司20%的股权；深圳市天拓光电技术有限公司出 资1500 万元，占有合资公司50%股权；祁英杰出资600 万元，占有合资公司20%股权； 孙健出资300 万元，占有合资公司10%股权。上述出资方式均为现金出资。

2、瑞视光电技术有限公司主要从事液晶显示触摸屏及相关材料、设备、产品的设 计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技 术的进出口。

• 3、项目建设地址：湖北省黄石市黄金山开发区（暂定）。

四、合资协议的主要内容

• 1、合资公司的投资总额5000 万元人民币，注册资本为3000 万元人民币。

2、本公司以货币资金出资陆佰万元人民币，占合资公司注册资本的20%；深圳天 拓光电技术有限公司以货币资金出资壹仟伍佰万元人民币，占合资公司注册资本的 50%；自然人祁英杰以货币资金出资陆佰万元人民币，占合资公司注册资本的20%；自 然人孙健以货币资金出资叁佰万元人民币，占合资公司注册资本的10%。

3、合资公司的经营范围：从事液晶显示触摸屏及相关材料、设备、产品的设计、 制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的 进出口。

• 4、合资公司注册资本根据国家有关法律、行政法规的规定及本项目实施进程的需

• 要，由合资各方按其出资比例于合资公司注册成立之日起一次性足额缴付。

注册资本必须存入合资公司开设的银行账户，合资公司收到合资各方出资后，应向 合资各方出具出资证明书。

5、董事会由5 名董事组成，其中甲方推荐2 名，乙方推荐1 名，丙方推荐1 名， 丁方推荐1 名，各董事候选人经公司股东会决议批准即为获选。董事会设董事长1 名， 由甲方推荐。董事长和董事任期三年，届满经连选可以连任。

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6、合资公司于法定地址设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。经营管理机 构设经理1 名，由甲方推荐；设财务负责人1 名，由乙方推荐；设副经理若干名，由合 资各方推荐。经理由董事长提名，副经理和财务负责人由经理提名，均经董事会研究决 定聘任或解聘；一经董事会聘任，任期三年。经董事会聘任，董事会成员可兼任经理。

五、备查文件目录

１．本公司第五届董事会第十六次会议决议

２．《合资协议》

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

二○一○年四月二十七日

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