TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2010

Apr 27, 2010

证券简称：深天马A 证券代码：000050 公告编号：2010-018

天马微电子股份有限公司关于增加为

上海天马微电子有限公司提供银行贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

• 被担保人名称：上海天马微电子有限公司（以下简称：上海天马）。

• 担保额度：公司增加为上海天马提供8.5亿元人民币（等额人民币）的融资担保

• 额度。

• 对外担保情况：截至公告日，本公司无实际发生对外担保，逾期担保额为零；

• 公司控股子公司无实际发生对外担保，逾期担保额为零。

● 对子公司担保情况：截止公告日，本公司实际发生对子公司担保累计金额为 70,556.62万元人民币，被担保方均为上海天马，占公司2009年度经审计的净资产的 61.61%，逾期担保额为零。

一、担保情况概述

因公司发行股份收购上海天马其他70%股权（公司2010年1月11日召开的第五届董事 会十三次会议审议通过的《关于天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 方案的议案》），本次重大重组方案实施完成后上海天马成为公司的全资子公司。

根据上海天马业务发展和资金需求预测，需要公司提供16亿人民币（等额人民币） 的融资担保。鉴于2007年4月20日公司2007年第一次临时股东大会《关于为上海天马微 电子有限公司TFT项目贷款提供担保的议案》决议同意为上海天马提供人民币7.5亿元的 限额担保，现申请增加8.5亿元人民币（等额人民币）的融资担保额度。

本公司第五届董事会第十六次会议对此事项进行了审议，应到董事9人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0 票反对，0 票弃 权，审议并通过了公司关于增加为上海天马微电子有限公司提供银行贷款担保额度的议 案。

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二、被担保人基本情况

企业名称：上海天马微电子有限公司

注册地址：上海市浦东新区汇庆路888、889号

注册资本：10.3亿元

法定代表人：刘瑞林

经营范围为：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制作、销售，并提 供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口（涉及行政 许可的凭许可证经营）。

公司状况：上海天马2010年一季度营业收入：40,225万元人民币，利润总额：1,284 万元人民币，产品综合良率：95.20%。

三、董事会意见

公司董事会认为：增加为上海天马公司提供担保额度的行为没有违反中国证监会、 银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于上海天马生产经 营的正常进行。上述担保不会损害本公司利益。

四、担保情况

对外担保情况：截至公告日，本公司无实际发生对外担保，逾期担保额为零；公司 控股子公司无实际发生对外担保，逾期担保额为零。

对子公司担保情况：截止公告日，本公司实际发生对子公司担保累计金额为 70,556.62万元人民币，被担保方均为上海天马，占公司2009年度经审计的净资产的 61.61%，逾期担保额为零。

五、该担保议案须经股东大会审议批准。

六、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

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特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一○年四月二十七日

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