TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2009

Dec 18, 2009

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2009-038

天马微电子股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次交易构成重大资产重组暨关联交易，尚需满足多项审批或核准才能实施， 包括并不限于召开关于本次交易的第二次董事会审议通过相关议案；深圳中航集团股份 有限公司股东大会、本公司股东大会对本次重大资产重组的批准；国有资产管理部门、 中国证监会对本次重大资产重组行为的核准等，敬请广大投资者注意风险。

2、目前不存在可能导致本公司董事会撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方 案作出实质性变更的相关事项。

3、公司目前不存在可能导致交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方 案作出实质性变更的相关事项。

本公司于2009 年11 月18 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过 了《天马微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关事项， 并于2009 年11 月19 日在《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告。

目前本次重大资产重组工作正在按照计划正常进行，公司和交易对方将配合 有关中介机构加快对标的资产的审计、评估和盈利预测等工作，上述工作完成后， 本公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组事项，编制并披露本次发行 股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要，待董事会审议通过之后将及时发出召 开公司股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会每隔30 日 就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告

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天马微电子股份有限公司董事会

二○○九年十二月十九日

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