TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2006

Apr 24, 2006

证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2006-014

深圳天马微电子股份有限公司 关于股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

• 1、流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得非流通股股东支付的 3.2 股对价股

• 份。

• 2 、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

• 3 、股权分置改革方案实施的股份变更登记日： 2006 年4月25日

• 4 、流通股股东获得对价股份到账日： 2006 年4月26日

• 5 、 2006 年4月26日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售

• 条件的流通股。

• 6 、对价股份上市交易日： 2006 年4月26日

• 7 、股权分置改革方案实施完毕，公司股票“深天马A”将于 2006 年4月26日恢

• 复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由“深天马A”变更为“ G 深天马”，股 票代码“000050”不变。该日公司流通股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、 不纳入指数计算。

一、股权分置改革方案通过情况

深圳天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股权分置改 革方案已于2006年4月12日经公司相关股东会议表决通过。

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二、股权分置改革方案

• 1 、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东按每 10 股

• 流通股股份将获得非流通股股东支付的 3.2 股对价股份。

• 2 、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

• 3 、获得对价股份的对象和范围：截止 2006 年 4月25日下午深圳证券交易所收

• 市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股 东。

• 4 、非流通股股东承诺事项

• （1）根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司非流通股股东将遵守法

• 律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；

• （2）除上述法定承诺外，公司控股股东深圳中航实业股份有限公司作出以下

• 承诺，具体如下：

其所持股份在获得流通权后六十个月内不通过证券交易所出售；

三、股权分置改革方案实施进程

序 号	日 期	事 项	是否停牌
1	2006年4月24日	刊登股权分置改革方案实施公告	继续停牌
2	2006年4月25日	实施股权分置改革股份变更登记日	继续停牌
3	2006年4月26日	原非流通股股东所持有的非流通股股份性质变更为有限售 条件的流通股	恢复交易
		流通股股东获得对价股份到账日
		公司股票“深天马A”复牌、对价股份上市流通
		公司股票简称由“深天马A”变更为“G深天马”

2

		该日公司流通股不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不 纳入指数计算
4	2006年4月27日	公司流通股开始设涨跌幅限制、纳入指数计算	正常交易

四、对价股份安排实施办法

非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司，根据股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股 数，按比例自动计入账户，每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的 部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股 登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

五、股权分置改革方案实施前后，公司股份结构变动情况

改革前			改革后
	股份数量	占比		股份数量	占比
一、未上市流通股	192,746,000	72.59	一、有限售条件的流通股	169,520,824	63.84
1、国有法人股	33,818,000	12.74	1、国有法人持股	29,730,967	11.20
2、境内法人股	158,928,000	59.85	2、境内法人持股	139,720,953	52.62
二、已上市流通股份	72,794,000	27.41	3、高管持股	68,904	0.02
1、高管股份	52,200	0.02	二、无限售条件的流通股	96,019,176	36.16
2、人民币普通股	72,741,800	27.39	人民币普通股	96,019,176	36.16
三、股份总数	265,540,000	100	三、股份总数	265,540,000	100

实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权

益、每股收益等财务指标全部保持不变。

六、咨询联系方法

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公司部门：深天马证券部

地址：广东省深圳市深南中路中航苑航都大厦22层 邮政编码：518000 联系人：刘长清 杜李丽 联系电话：（0755）83793863 83790775 指定传真： (0755)83790431

七、备查文件

• 1 、深圳天马微电子股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告；

• 2 、关于深圳天马微电子股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见

书。

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司董事会 2006 年4月24日

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