TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2026

Mar 13, 2026

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证券代码： 000050

证券简称：深天马 A

公告编号： 2026-007

天马微电子股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2026年3月2日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2026年3月 12日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事11人，分别为：成为先生、邓江湖先生、郭高 航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先 生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》 及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》。

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（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会

工作报告》。

• （三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度独立董

事述职报告》。

• （四）审议通过《2025年度内控体系工作报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

• （五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控 制评价报告》。

• （六）审议通过《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年可持续发

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展报告（暨ESG报告）》。

• （七）审议通过《2025年度合规管理报告》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并 报表净利润11,077万元，归属于母公司股东净利润为16,738万元，年 末未分配利润-139,242万元；母公司实现净利润17,019万元，加年 初未分配利润31,654万元，扣除本年度支付普通股股利0元、提取盈 余公积1,702万元，年末可供分配利润46,971万元。

公司2025年利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》，公司2025年度回购股份所支付金额172,543,782.14元视同2025 年度现金分红。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

（九）审议通过《关于资产核销的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

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该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

• （十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。

• 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

• （十一）审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

• 关联董事成为先生、王磊先生、马振锋先生回避表决，非关联董

• 事邓江湖先生、郭高航先生、谢洁平女士、邵青先生、梁新清先生、 耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

• 该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。

• （十二）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

• （十三）审议通过《2026年度经营计划》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

• （十四）审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

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表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总 额度不超过895亿元人民币（或等值外币）。

• （十五）审议通过《关于2026年度固定资产投资的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意公司及其子公司2026年固定资产投资总额为408,395

万元。

• （十六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

为满足公司子公司天马泰国公司项目建设资金需求，董事会同意 公司为天马泰国公司提供总额不超过（包含）人民币54,000万元担保 额度，同时，天马泰国公司将就该担保事项为公司提供反担保。

• 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于为子公司提供担保的公告》。

• （十七）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意公司开展外汇远期及掉期业务，期限内任一时点的交

• 易金额、全年累计交易均不超过1.5亿美元。额度使用期限为自股东

会审议通过起一年内有效。

• 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。

• 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

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于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

• （十八）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性

分析报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。

• 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍

生品套期保值业务的可行性分析报告》。

• （十九）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联

• 存贷款的风险持续评估报告》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

• 关联董事成为先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生回避表

• 决，非关联董事谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、 耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

• 该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

• 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业

集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

• （二十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

度>的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。

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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》。

• （二十一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会于近日收到公司董事李培寅先生的书面辞职报告，李 培寅先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、审计与 风险管理委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。李培寅先生辞职后不在公司及子公 司担任任何职务。截至目前，李培寅先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，董 事会同意提名黄凯先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请股 东会选举。

• 上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以

• 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于变更公司董事的公告》。

• （二十二）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2026年4月14日召开2025年度股东会，审议需

提交公司股东会审议的事项。

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具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

• 2、公司董事会独立董事专门会议决议；

• 3、公司董事会专门委员会决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会 二〇二六年三月十四日

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