TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2025

Sep 16, 2025

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证券代码： 000050

证券简称：深天马 A 公告编号： 2025-070

天马微电子股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2025年9月9日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2025年9月 16日（星期二）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12 人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、李培寅先生、 邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振 锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意选举成为先生为公司董事长（简历附后），任期至第 十一届董事会届满。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员 及主席的议案》

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表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

公司第十一届董事会专门委员会委员及主席如下：

• 1、董事会战略与可持续发展委员会委员：

成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生 委员会主席：成为先生

• 2、董事会审计与风险管理委员会委员：

童一杏女士、张红先生、梁新清先生、耿怡女士、李培寅先生 委员会主席：童一杏女士

• 3、董事会提名、薪酬与考核委员会委员：

张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、邓江湖先生 委员会主席：张红先生

各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司董事长提名，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理（简

历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司总经理提名，董事会同意聘任朱燕林先生、姜华玮先生、 迟云峰先生为公司副总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第十 一届董事会届满。

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该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

• （五）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 经公司总经理提名，董事会同意聘任卢彦宇先生为公司总会计师

• （简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

• 该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会、第十届董事会

• 审核委员会审议通过。

• （六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

• 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 经公司总经理提名，董事会同意聘任万颖女士为公司总法律顾问

• （简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

• 该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

• （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 经公司董事长提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘

• 书（简历附后），任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。

• 该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

• （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历附后），协

• 助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第十一届董事会届满。 该议案已经公司第十届董事会提名和薪酬委员会审议通过。

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三、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第一次会议决议；

• 2、公司董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

附件1：公司第十一届董事会董事长简历；

附件2：公司总经理简历；

附件3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、

证券事务代表简历。

天马微电子股份有限公司董事会 二〇二五年九月十七日

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附件1：公司第十一届董事会董事长简历

成为先生简历

成为，男，1981 年 12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专 业本科。现任天马微电子股份有限公司董事长。2007 年加入天马微 电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD 技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司 Array 厂长、制造 副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天 马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

成为先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；成为 先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；成为先生与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，成为先生持有本公司股份 7,700 股。成为先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相 关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等要求的任职资格。

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附件 2：公司总经理简历

王磊先生简历

王磊，男，1971 年 5 月出生，上海交通大学高电压技术及设备 专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天 马微电子股份有限公司董事、总经理。1993 年加入天马微电子股份 有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监， 成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理， 天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。

王磊先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；王磊 先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；王磊先生与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，王磊先生持有本公司股份 7,800 股。王磊先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形； 不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第 二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等要求的任职资格。

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附件 3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证券 事务代表简历

朱燕林先生简历

朱燕林，男，1974 年 8 月出生，高级工程师，北方工业大学计 算机及应用专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士。现任天 马微电子股份有限公司副总经理。1996 年加入天马微电子股份有限 公司，历任公司工程师、副厂长、厂长，研发中心主任、总监，深圳 事业部副总经理，上海中航光电子有限公司总经理助理、常务副总经 理，上海天马微电子有限公司常务副总经理，天马微电子股份有限公 司总经理助理。

朱燕林先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；朱 燕林先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；朱燕林先生与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，朱燕林先生持有本公司股份 10,000 股。朱燕林先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形； 不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第

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二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等要求的任职资格。

姜华玮先生简历

姜华玮，男，1968 年 12 月出生，东北师范大学汉语言文学专业 本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994 年加入天马微 电子股份有限公司，历任公司模块部生产主管，采购部经理，战略市 场部高级经理，消费品营销中心国内销售部总监，消费品事业部高级 总监，天马微电子股份有限公司总经理助理。

姜华玮先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；姜 华玮先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；姜华玮先生与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，姜华玮先生未持有本公司股份。姜华玮先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的

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相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

迟云峰先生简历

迟云峰，男，1980 年 11 月出生，河北工业大学应用物理专业本 科学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显 示系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007 年加入天马微电子股份 有限公司，历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长，深圳事业部 计划经理，专显计划部高级经理，专显运营部总监，消费品运营部总 监，运营中心高级总监，天马微电子股份有限公司总经理助理。

迟云峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；迟 云峰先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；迟云峰先生与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，迟云峰先生未持有本公司股份。迟云峰先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的

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相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

卢彦宇先生简历

卢彦宇，男，1985 年 11 月出生，注册会计师，高级会计师，厦 门大学会计学硕士，美国密苏里州立大学工商管理硕士。现任天马微 电子股份有限公司总会计师。曾任中国航空技术深圳有限公司财务管 理部部长助理，深南电路股份有限公司财务部副总监、总监。

卢彦宇先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；卢 彦宇先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；卢彦宇先生与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，卢彦宇先生未持有本公司股份。卢彦宇先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

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万颖女士简历

万颖，女，1976 年 5 月出生，江西农业大学管理学硕士学位， 中欧国际工商学院 EMBA，高级会计师。现任天马微电子股份有限公 司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。曾任天虹数科商业股份有限 公司东门天虹商场值班经理、福民天虹商场分部部长、南昌公司助理 总经理、证券事务部总监、财务部总监、资本运营部总监、公司助理 总经理、董事会秘书、副总经理、总法律顾问、董事，深圳市奥轩投 资股份有限公司董事，广东省深圳市第五届人民代表大会代表，中航 科创有限公司资本运营部部长。

万颖女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；万颖 女士与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；万颖女士与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，万颖女士未持有本公司股份。万颖女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情

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形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等要求的任职资格。

陈冰峡女士简历

陈冰峡，女，1973 年 9 月出生，陕西财经学院硕士学历。现任 天马微电子股份有限公司董事会秘书。2007 年加入天马微电子股份 有限公司，历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中 航光电子有限公司董事会秘书、公司战略发展部总监。

陈冰峡女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；陈 冰峡女士与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；陈冰峡女士与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，陈冰峡女士未持有本公司股份。陈冰峡女士于 2011 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。陈冰峡女士 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形； 不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第

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二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等要求的任职资格。

董事会秘书陈冰峡女士的联系方式如下：

办公电话：0755-86225886

传真：0755-86225772

电子邮件：sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 邮政编码：518131

胡茜女士简历

胡茜，女，1987 年 11 月出生，本科学历。现任天马微电子股份 有限公司证券事务代表。2009 年加入天马微电子股份有限公司，2011 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

胡茜女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；胡茜 女士与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；胡茜女士与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，胡茜女士未持有本公司股份。胡茜女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

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未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等要求的任职资格。

证券事务代表胡茜女士的联系方式如下：

办公电话：0755-86225886 传真：0755-86225772

电子邮箱: sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 邮政编码：518131

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