TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2025

Aug 22, 2025

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050

证券简称：深天马 A 公告编号： 2025-051

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十三次会议通知于 2025年8月11日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年8 月21日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员 12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、王波先生、 李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、张小喜先生、邵 青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度财务报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度财

务报告》。

（二）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

==> picture [73 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报 告》及在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告摘 要》。

• （三）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存

• 贷款的风险持续评估报告》

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

• 该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、王波先生、李培

• 寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生回避表决。非关联董事 张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏 女士对该议案进行了表决。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

• 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业

• 集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

• （四）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。财务报表审计费用 为人民币226万元整，财务报告内部控制审计费用为人民币45万元整， 审计费用合计人民币271万元整。

该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

第 2 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中部分条款进行修 订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》《< 公司章程>修订对照表》。

（六）逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分公司治理制度 的议案》

表决情况均为：12票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，同意修订、制定及废止部分公司治理制度， 具体如下：

1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

• 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

第 3 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

• 3、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会议事规

• 则>的议案》

• 4、审议通过了《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会议事

• 规则>的议案》

• 5、审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事

• 规则>的议案》

• 6、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会年报工

• 作规程>的议案》

• 7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 8、审议通过了《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

• 9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理办法>的议案》

• 10、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

• 11、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

• 12、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

• 13、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

• 14、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

• 15、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

• 16、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

• 17、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

• 18、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制

度>的议案》

第 4 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

19、审议通过了《关于修订<信息披露委员会实施细则>的议案》 20、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 21、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

22、审议通过了《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议

案》

23、审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露 事务管理制度>的议案》

24、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

25、审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议

案》

• 26、审议通过了《关于修订<战略规划管理制度>的议案》

27、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

28、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

29、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度> 的议案》

30、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议

案》

31、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

32、审议通过了《关于废止<董事会风险管理委员会议事规则> 的议案》

33、审议通过了《关于废止<累计投票制实施细则>的议案》

• 34、审议通过了《关于废止<敏感信息排查管理制度>的议案》

第 5 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

35、审议通过了《关于废止<资产损失核销管理制度>的议案》

36、审议通过了《关于废止<“三重一大”决策制度实施办法> 的议案》

37、审议通过了《关于废止<企业负责人履职待遇、业务支出管 理办法>的议案》

38、审议通过了《关于废止<经营计划管理制度>的议案》

其中《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会 议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于 废止<累计投票制实施细则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

修订及制定的部分公司治理制度具体内容请见公司同日在巨潮 资讯网上披露的制度全文。

• （七）审议通过《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划》。

（八）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经相关股东提名，董事会同意提名成为先生、李培寅先 生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生为 公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股

第 6 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

东大会选举，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以

• 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

• 该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产

• 生第十一届董事会非独立董事。

• （九）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》

• 等有关规定，董事会同意提名梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童 一杏女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），并提 请公司股东大会选举。

• 上述四名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中童一

• 杏女士为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证 券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

• 该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产

• 生第十一届董事会独立董事。

• （十）审议通过《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等

• 有关规定，结合公司实际情况，董事会同意第十一届董事会独立董事

第 7 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

津贴每位每年12.8万元人民币（含税）。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。

该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意公司于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大

• 会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；

• 2、公司董事会独立董事专门会议决议；

• 3、公司董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

附件1：第十一届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第十一届董事会独立董事候选人简历

天马微电子股份有限公司董事会

==> picture [155 x 14] intentionally omitted <==

第 8 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

附件1：第十一届董事会非独立董事候选人简历

成为先生简历

成为，男，1981 年12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺 专业本科。现任天马微电子股份有限公司董事长。2007 年加入天马 微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD 技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司Array 厂长、制造 副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天 马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

成为先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；成为 先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；成为先生与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，成为先生持有本公司股份7,700 股。成为先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范 运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自 律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定 的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

第 9 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

李培寅先生简历

李培寅，男，1986 年9 月出生，厦门大学会计学硕士研究生， 美国密苏里州立大学MBA，注册会计师、高级会计师。现任天马微电 子股份有限公司董事，中航科创有限公司财务管理部部长，飞亚达精 密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，中航国际供 应链科技有限公司董事，大陆航空科技控股有限公司董事，大陆航空 科技集团有限公司董事。

李培寅先生在本公司实际控制人所控制的其他企业担任相关职 务，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东中航科创有 限公司存在关联关系；李培寅先生与本公司其他持股5%以上股东厦 门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联 关系；李培寅先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，李培寅先生未持有本公司股份。李培寅先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律 监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的

第 10 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

邓江湖先生简历

邓江湖，男，1984 年7 月出生，东北师范大学企业管理硕士。 现任天马微电子股份有限公司董事，中航科创有限公司经营管理部部 长，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事， 深圳中施机械设备有限公司董事长。曾任深南电路股份有限公司战略 发展部战略管理高级专员，中国航空技术深圳有限公司战略运营管理 高级项目经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任， 飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理。

邓江湖先生在本公司实际控制人所控制的其他企业担任相关职 务，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东中航科创有 限公司存在关联关系；邓江湖先生与本公司其他持股5%以上股东厦 门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联 关系；邓江湖先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，邓江湖先生未持有本公司股份。邓江湖先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

第 11 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律 监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

郭高航先生简历

郭高航，男，1987 年3 月出生，哈尔滨工业大学材料物理与化 学专业硕士。现任天马微电子股份有限公司董事，中航科创有限公司 规划发展部副部长（主持工作），深南电路股份有限公司董事，天虹 数科商业股份有限公司董事，飞亚达精密科技股份有限公司董事，中 航国际供应链科技有限公司董事。曾任赛意法微电子有限公司封测工 艺设计工程师，集邦咨询顾问（深圳）有限公司半导体行业分析师、 资深半导体行业分析师，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部战 略运营管理项目经理。

郭高航先生在本公司实际控制人所控制的其他企业担任相关职 务，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东中航科创有 限公司存在关联关系；郭高航先生与本公司其他持股5%以上股东厦 门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联 关系；郭高航先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

第 12 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

截至目前，郭高航先生未持有本公司股份。郭高航先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律 监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

王磊先生简历

王磊，男，1971 年5 月出生，上海交通大学高电压技术及设备 专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天 马微电子股份有限公司董事、总经理。1993 年加入天马微电子股份 有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监， 成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理， 天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。

王磊先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；王磊 先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；王磊先生与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

第 13 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

截至目前，王磊先生持有本公司股份7,800 股。王磊先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范 运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情 形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

谢洁平女士简历

谢洁平，女，1972 年11 月出生，工商管理硕士学位。现任厦门 市产业投资有限公司总经理，厦门市创业投资有限公司董事长，中创 新航科技集团股份有限公司非执行董事。曾任厦门国际银行国际结算 部、资金营运部文员、主任，厦门威迪亚科技有限公司财务总监、董 事长助理，厦门泰坤投资有限公司副总经理，厦门市创业投资有限公 司基金管理部总经理、公司副总经理、总经理。

谢洁平女士在本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公 司的实际控制人所控制的其他企业担任相关职务，与本公司持股5% 以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；谢洁平女士与本

第 14 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；谢洁平女士与本公司其 他持股5%以上股东中航科创有限公司、湖北省科技投资集团有限公 司不存在关联关系；谢洁平女士与本公司其他董事、高级管理人员不 存在关联关系。

截至目前，谢洁平女士未持有本公司股份。谢洁平女士未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律 监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

邵青先生简历

邵青，男，1986 年10 月出生，经济学硕士研究生学历。现任天 马微电子股份有限公司董事，湖北省科技投资集团有限公司党委委员、 副总经理。曾任武汉光谷产业投资有限公司副总经理，武汉光谷产业 投资基金管理有限公司总经理，湖北省科技投资集团有限公司投资中

第 15 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

心投资管理部部长，武汉光谷健康产业投资有限公司总经理，湖北省 科技投资集团有限公司投资管理部（董事会办公室）部长。

邵青先生在湖北省科技投资集团有限公司担任相关职务，与本公 司持股5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司存在关联关系；与 本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；邵青先生与本公司其 他持股5%以上股东中航科创有限公司、厦门金财产业发展有限公司 不存在关联关系；邵青先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在 关联关系。

截至目前，邵青先生未持有本公司股份。邵青先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要 求的任职资格。

第 16 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

附件2：第十一届董事会独立董事候选人简历

梁新清先生简历

梁新清，男，1952 年1 月出生，硕士研究生学历。现任天马微 电子股份有限公司独立董事，中国光学光电子行业协会液晶分会常务 副理事长兼秘书长，四川虹科创新科技有限公司独立董事，深圳市路 维光电股份有限公司独立董事。曾任北京电子管厂五分厂技术员、车 间副主任、车间主任，北京电子管厂电子玻璃专业厂厂长，北京东方 电子集团股份有限公司副总裁兼国际合作与投资部经理，北京电子管 厂副厂长兼资产经营委员会副主任；北京松下彩色显像管有限公司副 总经理；京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官、副董事长； 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事，上海正帆科技股份有 限公司独立董事。

梁新清先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；梁 新清先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；梁新清先生与 本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，梁新清先生未持有本公司股份。梁新清先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律

第 17 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

耿怡女士简历

耿怡，女，1974 年5 月生，博士学历。现任天马微电子股份有 限公司独立董事，中国电子信息产业发展研究院主任。曾任北京八亿 时空液晶科技股份有限公司独立董事。专业从事新型显示、电子材料 和专用设备等基础电子产业发展规律与技术趋势等方面的研究工作， 在TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、智能移动终端、可穿戴设备、智 能驾驶座舱、VR/AR 等新兴领域有深入研究。

耿怡女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；耿怡 女士与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；耿怡女士与本公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，耿怡女士未持有本公司股份。耿怡女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情

第 18 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等要求的任职资格。

张红先生简历

张红，男，1982年4月出生，法学博士，教授（二级），博士生 导师。现任天马微电子股份有限公司独立董事，武汉大学法学院教授、 武汉大学法律与科技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想研究中 心副主任，武汉市第十五届人大常务委员会委员、法制委员会委员， 《荆楚法学》执行主编，国家能源集团长源电力股份有限公司、方正 科技集团股份有限公司独立董事，南方航空物流股份有限公司（未上 市）独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生 导师，民商法典研究所所长，武汉市江夏区人民政府副区长（挂职）。

张红先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；张红 先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；张红先生与本公司其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，张红先生未持有本公司股份。张红先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1

第 19 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要 求的任职资格。

童一杏女士简历

童一杏，女，1982年1月出生，会计学博士，博士生导师。现任 天马微电子股份有限公司独立董事，上海大学特聘教授，上海（领军） —中青年拔尖人才，天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事。 曾任昆士兰大学商学院终身副教授、商科学士学位（会计）课程主任、 西澳大学商学院终身副教授、浙江大学财务与会计研究中心客座教授、 厦门大学访问教授、并兼任环球华人会计协会理事会委员。

童一杏女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；童 一杏女士与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；童一杏女士与本 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，童一杏女士未持有本公司股份。童一杏女士未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指

第 20 页共 21 页

==> picture [96 x 15] intentionally omitted <==

引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 要求的任职资格。

第 21 页共 21 页