TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2025

Aug 22, 2025

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天马微电子股份有限公司

董事会提名和薪酬委员会

关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，天马微电子股份有限 公司（以下简称“公司”）第十届董事会提名和薪酬委员会对公司拟换 届选举的第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审 查意见如下：

一、经审查，董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》 《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定的不得担任公司董事的情形；具备担任公司董事的任职资格和履职 能力。

二、经审查，独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司 法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》

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等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合独立董事任职资格和独 立性的要求，均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，具备履行 上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验。

综上，我们同意提名成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高 航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生为公司第十一届董事会非 独立董事候选人，同意提名梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一 杏女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提 交公司董事会审议。

天马微电子股份有限公司 董事会提名和薪酬委员会 二〇二五年八月二十三日

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