TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2025

Jul 24, 2025

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2025-046

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知于 2025年7月18日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年7月 24日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际 行使表决权的董事11人，分别为：成为先生、王波先生、李培寅先生、 邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿 怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

鉴于成为先生因工作调整原因已辞去公司总经理职务，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会 同意聘任王磊先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起 至第十届董事会届满，由于公司第十届董事会延期换届选举，公司

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本次聘任总经理任期亦相应顺延至换届完成。自本次聘任之日起， 王磊先生将不再担任公司副总经理职务。

• 该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。

• （二）审议通过《关于增补公司董事的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 经公司控股股东提名，董事会同意提名王磊先生为公司第十届

• 董事会董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。

• 上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员

• 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

• 该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• （三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2025年8月12日（星期二）召开2025年第三次

临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第三十二次会议决议；

• 2、公司董事会专门委员会会议决议。

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特此公告。

附件：董事候选人、总经理王磊先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十五日

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附件：董事候选人、总经理王磊先生简历

王磊先生个人简历

王磊，男，1971 年5 月出生，上海交通大学高电压技术及设备 专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任 天马微电子股份有限公司总经理。1993 年加入天马微电子股份有限 公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监， 成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经 理，天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。

王磊先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；王 磊先生与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；王磊先生与本 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，王磊先生持有本公司股份7,800 股。王磊先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公 司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理 人员的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

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