TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2025

Jun 19, 2025

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债券代码： 149537.SZ 债券简称： 21 天马 01

中国银河证券股份有限公司关于 天马微电子股份有限公司董事长、总经理 变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

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声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》及《天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司 债券债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文 件，以及天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的 相关公告，由“天马微电子股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）（以下简称“21天马01”）”的债券受托管理人中国银河证券 股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所 作的承诺或声明。

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中国银河证券作为“21天马01”的债券受托管理人，持续密切关注对“21 天马01”债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理 办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协 议》的约定，中国银河证券现就发行人相关情况报告如下：

一、 本次重大事项

根据天马微电子股份有限公司于 2025 年 6 月 13 日披露的《天马微电子股 份有限公司关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告》《天马微电子 股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告》，发行人董事长、总经 理发生变更，具体情况如下：

（一）董事长离任情况

发行人董事会于近日收到彭旭辉先生的书面辞职报告。彭旭辉先生因工作 调整原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务以及董事会战略与可持 续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及其 子公司担任任何职务。彭旭辉先生原定的任期到期日为 2025 年 7 月 7 日。根据 《公司章程》等有关规定，彭旭辉先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

（二）总经理离任情况

发行人董事会于近日收到成为先生的书面辞职报告。成为先生因工作调整 原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任公司第十届董事会董事、 董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。成为 先生的总经理职务原定的任期到期日为 2025 年 7 月 7 日，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。

（三）关于选举公司董事长的情况

发行人于 2025 年 6 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过 《关于选举公司董事长的议案》。董事会同意选举成为先生为公司董事长，任 期至第十届董事会届满。

根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代 表人变更为成为先生。

二、 影响分析

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发行人目前生产经营情况正常，上述情况预计不会对公司日常管理、生产 经营和偿债能力产生不利影响。

三、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

（一）债券受托管理人履职情况

中国银河证券作为“21天马01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资 人的利益，积极履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行 为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告， 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（二）联系方式

发行人：天马微电子股份有限公司

联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 联系人：李伟 联系电话：0755-36351068 债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司 联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 联系人：付聪、王宇、孟凡浩 联系电话：010-80927130

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