TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2025

Mar 14, 2025

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2025-012

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2025年3月3日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年3月 13日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人， 实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培 寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先 生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

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该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》 及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2024年年度报告摘要》。 （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计 政策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政 策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次 会计政策变更。

该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的

《会计政策变更公告》。

• （四）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事

会工作报告》。

• （五）审议通过《2024年度独立董事述职报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度独立 董事述职报告》。

• （六）审议通过《2024年度内控体系工作报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审核委员会、风险管理委员会审议通

过。

• （七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审核委员会、风险管理委员会审议通

过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部 控制评价报告》。

• （八）审议通过《2024年可持续发展报告（暨ESG报告）》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年可持续

发展报告（暨ESG报告）》。

• （九）审议通过《2024年度合规管理报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

• （十）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

第 3 页 共 6 页

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经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并 报表净利润-69,140万元，归属于母公司股东净利润为-66,858万元，年 末未分配利润-154,277万元；母公司实现净利润3,410万元，加年初未 分配利润28,585万元，扣除本年度支付普通股股利0元、提取盈余公积 341万元，年末可供分配利润31,654万元。

结合公司经营发展现状和战略发展需要，鉴于公司未达到《公司 章程》中规定的实施现金分红的条件，2024年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次 会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的

• 《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

• （十一）审议通过《关于2024年度董事长薪酬的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

彭旭辉先生回避表决，由王波先生、李培寅先生、邓江湖先

生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先 生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

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成为先生回避表决，由彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、

邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、 耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。

（十三）审议通过《2025年度经营计划》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

• （十四）审议通过《2025年度财务预算报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总 额度不超过954亿元人民币（或等值外币）。

• （十六）审议通过《关于2025年度固定资产投资的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及其子公司2025年固定资产投资总额为237,696 万元。

（十七）审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的

风险持续评估报告》

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

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关联董事彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、 郭高航先生、成为先生回避表决，非关联董事张小喜先生、邵青先 生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行 了表决。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次 会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工 业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（十八）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意召开公司2024年度股东大会，审议需提交股东大会审 议的事项，并同意另行发出召开2024年度股东大会的通知。

三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决

议；

• 3、公司董事会专门委员会决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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