TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2025

Jan 17, 2025

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2025-002

天马微电子股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届监事会第十六次会议通知于2025 年1月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年1月17日（星 期五）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的 监事4人，分别为：汪名川先生、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》 表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会于近日收到公司监事焦燕女士的书面辞职报告，焦燕女 士因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务，自辞职报告送达监 事会之日起生效。焦燕女士辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截 止目前，焦燕女士未持有公司股票。

经公司股东提名，同意提名胡敏女士为公司第十届监事会监事候选 人（简历附后），并提请股东大会选举。

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该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二 〇 二五年一月十八日

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附件：监事候选人简历

胡敏女士简历

胡敏，女，1985年5月出生，北京大学民事诉讼法专业硕士，经济师。 现任中航科创有限公司审计法律部部长、总审计师，深南电路股份有限 公司监事，飞亚达精密科技股份有限公司监事会主席，天虹数科商业股 份有限公司监事会主席，深圳中航商贸有限公司董事，中航国际供应链 科技有限公司监事，深圳航空标准件有限公司监事，广东国际大厦实业 有限公司监事。曾任中国航空技术国际工程有限公司总法律顾问兼法律 事务与纪检审计部总经理、副总法律顾问兼法律事务与合约管理部总经 理、法律事务与合约管理和审计监察部总经理、法律事务与合约管理部 副总经理。

胡敏女士由于在本公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，胡 敏女士与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东中航科创有限 公司存在关联关系；胡敏女士与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产 业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；胡敏 女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，胡敏女士未持有本公司股份。胡敏女士未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在 《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的 不得提名为监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、

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部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

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