TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2024

Dec 3, 2024

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2024-051

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于 2024年11月26日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2024年12 月3日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实 际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅 先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾玉梅女 士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

公司总会计师王彬女士因工作原因申请辞去公司总会计师职务， 自辞职报告送达董事会之日起生效。王彬女士辞职后不在公司及其子 公司担任任何职务。截至目前，王彬女士未持有公司股票。

经公司总经理提名，董事会同意聘任卢彦宇先生为公司总会计师

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• （简历附后），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

该议案已经公司董事会审核委员会、董事会提名和薪酬委员会审 议通过。

• （二）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意增补王波先生为第十届董事会战略与可持续发展委 员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员。

增补后公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名 和薪酬委员会组成情况如下：

• 1、董事会战略与可持续发展委员会：

委员：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、成为

先生

委员会主席：彭旭辉先生

• 2、董事会提名和薪酬委员会：

委员：张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、王波先

生

委员会主席：张红先生

上述人员任期至第十届董事会届满。

三、备查文件

• 1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；

• 2、公司董事会专门委员会决议。

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特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日

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附件：公司总会计师简历

卢彦宇先生简历

卢彦宇，男，1985 年11 月出生，注册会计师，高级会计师，厦 门大学会计学硕士，美国密苏里州立大学工商管理硕士。现任天马微 电子股份有限公司总会计师。曾任中国航空技术深圳有限公司财务管 理部部长助理，深南电路股份有限公司财务部副总监、总监。

卢彦宇先生与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东 中航国际实业控股有限公司不存在关联关系；卢彦宇先生与本公司其 他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集 团有限公司不存在关联关系；卢彦宇先生与本公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，卢彦宇先生未持有本公司股份。卢彦宇先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在《自 律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定 的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

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