TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2024

Oct 30, 2024

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2024-043

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于 2024年10月18日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年10 月30日（星期三）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员11 人，实际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、李培寅先生、 邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾玉梅女士、梁 新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的

《2024年第三季度报告》 。

（二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

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表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

• 该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、李培寅先生、

• 邓江湖先生、郭高航先生、成为先生回避表决。非关联董事张小喜先 生、曾玉梅女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对 该议案进行了表决。

• 该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

• 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

• 于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

• （三）审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024

• 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。财务报表审计费用 为人民币211万元整，财务报告内部控制审计费用为人民币45万元整， 审计费用合计人民币256万元整。

• 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

• 于聘任2024年度会计师事务所的公告》。

• （四）审议通过《关于变更公司董事的议案》

• 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 公司董事会近日收到公司董事肖益先生的书面辞职报告，肖益先

• 生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略与可持续

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发展委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员职务，自辞职报告送 达董事会之日起生效。肖益先生辞职后不在公司及子公司担任任何职 务。截至目前，肖益先生未持有公司股票。

经公司股东提名，同意提名王波先生为公司第十届董事会董事候

选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于注销参股公司的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

同意对参股公司上海富天沣微电子有限公司予以注销。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

2024年8月29日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，会议

审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 2024年第二次临时股东大会，并同意另行发出召开2024年第二次临时 股东大会的通知。现公司董事会决定于2024年11月18日（星期一）召 开2024年第二次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

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• 1、公司第十届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；

• 3、公司董事会专门委员会决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

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附件：董事候选人简历

王波先生简历

王波，男，1979年7月出生，中国人民大学工商管理硕士。现任 中国航空技术国际控股有限公司党委组织部/人力资源部部长，飞亚 达精密科技股份有限公司董事，深圳上海宾馆董事。曾任中国航空技 术深圳有限公司人力资源部主管，深圳中航地产股份有限公司人力资 源部总监，中国航空技术深圳有限公司人力资源部部长，中国航空技 术国际控股有限公司人力资源部副部长，深圳格兰云天酒店管理有限 公司党委副书记、总经理。

王波先生由于在本公司实际控制人所控制的企业担任相关职务， 王波先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；王波先生与 本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技 投资集团有限公司不存在关联关系；王波先生与本公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，王波先生未持有本公司股份。王波先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符

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合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要 求的任职资格。

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