TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2024

Feb 19, 2024

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2024-004

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于 2024 年2 月4 日（星期日）以书面或邮件方式发出，会议于2024 年 2 月19 日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员10 人， 实际行使表决权的董事10 人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李 培寅先生、邓江湖先生、成为先生、张小喜先生、梁新清先生、耿怡 女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会近日收到公司董事骆桂忠先生、汤海燕女士的书面辞 职报告，骆桂忠先生、汤海燕女士因工作原因申请辞去公司第十届董 事会董事职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。骆桂忠先生、汤 海燕女士辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，骆桂忠 先生、汤海燕女士未持有公司股票。公司董事会对骆桂忠先生、汤海 燕女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司股东提名，同意提名郭高航先生、曾玉梅女士为公司第十

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届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。

• 上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以

• 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产 生第十届董事会董事。

• 二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2024年3月6日（星期三）召开2024年第一次临 时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人简历。

天马微电子股份有限公司董事会

二 〇 二四年二月二十日

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附件：董事候选人简历

郭高航先生简历

郭高航，男，1987 年3 月出生，哈尔滨工业大学材料物理与化学 专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长 （主持工作），飞亚达精密科技股份有限公司董事。曾任赛意法微电 子有限公司封测工艺设计工程师，集邦咨询顾问（深圳）有限公司半 导体行业分析师、资深半导体行业分析师，中国航空技术深圳有限公 司规划与经营部战略运营管理项目经理，中国航空技术国际控股有限 公司经营管理部部长助理、规划发展部部长助理。

郭高航先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股 有限公司规划发展部副部长（主持工作），郭高航先生与本公司控股 股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司、持股5%以上股东中航国际实业控股有限公司存在关联关系；郭 高航先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、 湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；郭高航先生与本公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，郭高航先生未持有本公司股份。郭高航先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

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名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管 指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关 情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等要求的任职资格。

曾玉梅女士简历

曾玉梅，女，1979 年11 月出生，博士研究生学历。现任湖北省 科技投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任武汉东 湖新技术开发区管委会办公室副主任、发展改革局副局长，武汉东湖 新技术开发区党工委组织部副部长、人才办主任、团工委书记，武汉 高科国有控股集团有限公司党委副书记、委员、副总经理。

曾玉梅女士由于担任本公司持股5%以上股东湖北省科技投资集 团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，因此曾玉梅女士与湖北 省科技投资集团有限公司存在关联关系；与本公司控股股东中航国际 控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5% 以上股东中航国际实业控股有限公司不存在关联关系；曾玉梅女士与 本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司不存在关联 关系；曾玉梅女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。

截至目前，曾玉梅女士未持有本公司股份。曾玉梅女士未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉

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嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管 指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关 情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等要求的任职资格。

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