TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2023

Aug 30, 2023

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天马微电子股份有限公司

独立董事对公司相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规 则》及《公司章程》等有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司董事会提供的所 有相关会议资料，并基于个人独立判断的立场，基于独立、客观、公 正的判断立场，发表如下事前认可意见：

一、关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见

公司拟续聘的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审 计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保 护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的 质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司 聘任会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》， 并同意将该议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

二、关于与中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 的事前认可意见

公司独立董事认真审阅了中航工业集团财务有限责任公司（以下 简称“航空工业财务”）相关资料，未发现航空工业财务的风险管理 存在重大缺陷，未发现公司与航空工业财务之间发生的关联存、贷款 等金融服务业务存在风险问题。

因此，我们同意公司《关于与中航工业集团财务有限责任公司的

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风险持续评估报告》，并同意将该议案提交公司第十届董事会第十三 次会议审议。

三、关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务 框架协议》暨关联交易事项的事前认可意见

公司此次与航空工业财务继续签订《金融服务框架协议》，可以 更好的满足公司日常资金管理需要，有利于公司更加合理的利用资金， 进一步提高资金使用效益，航空工业财务为公司提供的金融服务遵循 公平、合理的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东 利益的情况。

因此，我们同意公司《关于与中航工业集团财务有限责任公司继 续签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提 交公司第十届董事会第十三次会议审议。

该事项属于关联交易事项，公司董事会在审议上述议案时，关联 董事应按规定予以回避表决。

四、关于与中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告的事 前认可意见

关于与航空工业财务关联存贷款的风险评估报告充分反映了航 空工业财务的经营资质、业务及风险状况，我们认为航空工业财务作 为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。航空工业财务 对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与航空工业财务 之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司 股东特别是中小股东权益的情形，符合法律、法规和《公司章程》等 相关规定。因此，我们同意公司《关于与中航工业集团财务有限责任

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公司的风险评估报告》，并同意将该议案提交公司第十届董事会第十 三次会议审议。

该事项属于关联交易事项，公司董事会在审议上述议案时，关联 董事应按规定予以回避表决。

五、关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预 案的事前认可意见

我们审阅了公司《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款 的风险处置预案》，认为公司制定的风险处置预案能够有效地防范、 控制公司在航空工业财务存贷款的资金风险，维护资金安全，不存在 损害公司股东特别是中小股东的权益，符合法律、法规和《公司章程》 等相关规定。

因此，我们同意公司《关于在中航工业集团财务有限责任公司存 贷款的风险处置预案》，并同意将该议案提交公司第十届董事会第十 三次会议审议。

该事项属于关联交易事项，公司董事会在审议上述议案时，关联 董事应按规定予以回避表决。

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