TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2023

Aug 4, 2023

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2023-052

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于 2023 年8 月1 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023 年 8 月4 日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12 人， 实际行使表决权的董事12 人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李 培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海 燕女士、梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于增补独立董事的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司独立董事张建华女士因个人工作原因申请辞去公司第 十届董事会独立董事职务及董事会专门委员会职务，将导致公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一，张建华女士按照有关规定继续 履行职责，直至公司召开股东大会选举产生新任独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提 名耿怡女士为第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

耿怡女士已取得独立董事资格证书，根据相关规定，独立董事候

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选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2023年8月21日（星期一）召开2023年第二次 临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历。

天马微电子股份有限公司董事会

二 〇 二三年八月五日

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附件：独立董事候选人简历

耿怡女士简历

耿怡，女，1974 年5 月生，博士学历。现任中国电子信息产业 发展研究院主任。曾任北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董 事。专业从事新型显示、电子材料和专用设备等基础电子产业发展规 律与技术趋势等方面的研究工作，在TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、 智能移动终端、可穿戴设备、智能驾驶座舱、VR/AR 等新兴领域有深 入研究。

耿怡女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人 中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；耿怡女士与本公司 其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资 集团有限公司不存在关联关系；耿怡女士与本公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，耿怡女士未持有本公司股份。耿怡女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情

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形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等要求的任职资格。

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