TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2023

Jul 21, 2023

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2023-051

天马微电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到独立董事张建华女士的书面辞职报告，张建华女士因个人工作原 因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审核委员会委 员、提名和薪酬委员会委员、风险管理委员会委员职务。辞去上述职 务后，张建华女士将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披 露日，张建华女士未持有公司股份。

鉴于张建华女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定， 张建华女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此期间，张建华女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事 的补选工作。

公司及公司董事会对张建华女士在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢！

特此公告。

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天马微电子股份有限公司董事会 二 〇 二三年七月二十二日

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