TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2023

Mar 14, 2023

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2023-012

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2023 年3月3日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2023年3月13日 （星期一）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实 际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅 先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女 士、梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022年度报告全文及其摘要》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》

及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2022年年度报告摘要》。

• 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政 策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变 更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策 变更。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《会 计政策变更公告》。

四、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度董事会 工作报告》。

五、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度独立董 事述职报告》。

六、审议通过《2022年度内控体系工作报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

第 2 页 共 7 页

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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控 制评价报告》。

• 八、审议通过《2022年度企业社会责任报告》

• 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度企业社

• 会责任报告》。

• 九、审议通过《2022年度合规管理报告》

• 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 十、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

• 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并

报表净利润10,779万元，归属于母公司股东净利润为11,252万元；

• 2022年母公司实现净利润9,736万元，加年初未分配利润25,929万元， 扣除本年度支付普通股股利17,204万元、提取盈余公积974万元，年 末可供分配利润17,487万元。

• 结合公司经营发展现状和战略发展需要，鉴于公司未达到《公司

• 章程》中规定的实施现金分红的条件，2022年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

• 于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

十一、审议通过《关于2022年度董事长薪酬的议案》

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表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

彭旭辉先生回避表决，由肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、 骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、张 建华女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 十二、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

• 成为先生回避表决，由彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓

江湖先生、骆桂忠先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、张

建华女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

十三、审议通过《2023年度经营计划》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 十四、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 十五、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李 培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海 燕女士回避表决。非关联董事梁新清先生、张建华女士、张红先生、

童一杏女士对该议案进行了表决。

• 预计2023年度与关联方发生的关联交易总金额为100,000万元。

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具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于2023年度日常关联交易预计的公告》。

• 十六、审议通过《关于2023年度申请综合授信额度的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总

• 额度不超过1,055亿元人民币（或等值外币）。

• 十七、审议通过《关于2023年度固定资产投资的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意公司及其子公司2023年固定资产投资总额为114,535

• 万元。

• 十八、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及子公司在累计金额折合不超过8.4亿美元的额 度内开展外汇衍生品交易业务。其中，人民币美元货币掉期累计金额 拟不超过4亿美元，任一时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累 计金额拟不超过4.4亿美元或等值日元，远期结汇、远期购汇和外汇 期权合计交易额度任一时点不超过2.4亿美元或等值日元，其中外汇 期权额度任一时点不超过0.7亿美元或等值日元。额度使用期限为自 股东大会审议通过起一年内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍 生品交易业务的公告》。

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十九、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍 生品交易的可行性分析报告》。

二十、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告》

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆 桂忠先生、成为先生回避表决，非关联董事张小喜先生、汤海燕女士、 梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表 决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业 集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

• 二十一、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

本次进行修订的公司治理制度如下：

• 1、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

办法》；

• 2、《信息披露管理制度》；

• 3、《重大信息内部报告制度》；

• 4、《内幕信息知情人登记制度》；

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• 5、《关联交易管理制度》；

• 6、《投资者关系管理制度》；

• 7、《独立董事工作制度》；

• 8、《董事会向经理层授权管理办法》；

• 9、《对外担保管理制度》；

• 10、《外汇衍生品交易业务管理制度》。

• 其中，《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高

• 级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《信息披露管理制 度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、 《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作 制度》、《董事会向经理层授权管理办法》、《对外担保管理制度》、 《外汇衍生品交易业务管理制度》。

二十二、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意召开公司2022年度股东大会，审议需提交股东大会审

议的事项，并同意另行发出召开2022年度股东大会的通知。 特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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