TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Oct 24, 2022

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-075

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2022 年10月18日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年10月24 日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行 使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、 邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁 新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

公司董事会于近日收到公司总法律顾问曹玉河先生的书面辞职 报告，曹玉河先生因工作原因申请辞去公司总法律顾问职务，自辞职 报告送达董事会之日起生效。曹玉河先生辞职后不在公司及子公司担 任任何职务，也未持有公司股票。公司董事会对曹玉河先生任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名，董事会同意聘任郑春阳先生为公司总法律顾 问（简历附后），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。 特此公告。

第 1 页 共 3 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

附件：公司总法律顾问简历。

天马微电子股份有限公司董事会

二 〇 二二年十月二十五日

第 2 页 共 3 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

附件：公司总法律顾问简历

郑春阳先生简历

郑春阳，男，1965年4月出生，黑龙江大学法学学士。现任天马 微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问，深南电路 股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司法律事务部经理， 中航国际实业控股有限公司副总经理，成都亚光电子股份有限公司党 委书记兼纪委书记，中国航空技术国际控股有限公司审计法律部部长。

郑春阳先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；郑春阳先生与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；郑春阳先生与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，郑春阳先生未持有本公司股份。郑春阳先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

第 3 页 共 3 页