TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Aug 12, 2022

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-058

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2022 年8月5日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2022年8月12日 （星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使 表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、 邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁 新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司投资设立合资公司的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司与华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简 称“华安鑫创”）共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为10,000 万元人民币，其中，公司出资5,500万元人民币，持有合资公司55% 股权，华安鑫创出资4,500万元人民币，持有合资公司45%股权。

特此公告。

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天马微电子股份有限公司董事会

二 〇 二二年八月十三日

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