TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-055

天马微电子股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2022年7月4日 （星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2022年7月8日（星期五）以现场和 通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别 为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会同意选举汪名川先生为公司第十届监事会主席（简历附后）， 任期至第十届监事会届满。

特此公告。

附件：第十届监事会主席简历

天马微电子股份有限公司监事会

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附件：第十届监事会主席简历

汪名川先生简历

汪名川先生，男，1966年12月出生，同济大学管理工程硕士，中欧 国际工商管理学院EMBA，高级会计师。现任天马微电子股份有限公司监 事会主席，中国航空技术国际控股有限公司专职董监事，深南电路股份 有限公司监事。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑 料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中 国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理，中国航空技术 国际控股有限公司财务部部长、副总会计师，中国航空技术深圳有限公 司董事、副总经理、总会计师。

汪名川先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司专职董监事，汪名川先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、 实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空 技术深圳有限公司存在关联关系；汪名川先生与本公司其他持股5%以上 股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在 关联关系；汪名川先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。

截止目前，汪名川先生未持有本公司股份。汪名川先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不

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存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款 规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资 格。

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