TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-054

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2022 年7月4日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2022年7月8日（星 期五）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行 使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、 邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁 新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意选举彭旭辉先生为公司董事长（简历见附件1），任 期至第十届董事会届满。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及主 席的议案》

公司第十届董事会专门委员会委员及委员会主席如下：

1、董事会战略委员会委员：

彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、成为先生

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委员会主席：彭旭辉先生

2、董事会审核委员会委员：

童一杏女士、张红先生、梁新清先生、张建华女士、李培寅先生 委员会主席：童一杏女士

3、董事会提名和薪酬委员会委员：

张红先生、梁新清先生、张建华女士、童一杏女士、肖益先生 委员会主席：张红先生

• 4、董事会风险管理委员会委员：

彭旭辉先生、张红先生、童一杏女士、张建华女士、成为先生 委员会主席：彭旭辉先生

上述人员任期至第十届董事会届满。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司董事长提名，董事会同意聘任成为先生为公司总经理（简

历见附件2），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

经公司总经理提名，董事会同意聘任王磊先生、朱燕林先生、姜

华玮先生、迟云峰先生为公司副总经理（简历见附件3），任期自聘 任之日起至第十届董事会届满。

五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

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经公司总经理提名，董事会同意聘任王彬女士为公司总会计师

• （简历见附件3），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

• 六、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

• 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 经公司总经理提名，董事会同意聘任曹玉河先生为公司总法律顾

• 问（简历见附件3），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

• 七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

• 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 经公司董事长提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘

• 书（简历见附件3），任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

• 八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

• 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 董事会同意聘任胡茜女士为公司证券事务代表（简历见附件3），

• 协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至第十届董事会届满。 特此公告。

附件1：公司第十届董事会董事长简历；

• 附件2：公司总经理简历；

附件3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、 证券事务代表简历。

天马微电子股份有限公司董事会

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附件1：公司第十届董事会董事长简历

彭旭辉先生简历

彭旭辉，男，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、 理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司董事长。 2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司 研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理，成 都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目 总监，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子 有限公司副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。

彭旭辉先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；彭旭辉先生与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；彭旭辉先生与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，彭旭辉先生持有本公司股份7,800股。彭旭辉先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不 存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二 款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

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件和《公司章程》等要求的任职资格。

附件2：公司总经理简历

成为先生简历

成为，男，1981年12月出生，北京理工大学化学工程与工艺专业 本科。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理。2007年加入天马 微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD 技术副理、Array厂长，武汉天马微电子有限公司Array厂长、制造副 总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马 微电子股份有限公司副总经理。

成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人 中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司 其他持股5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，成为先生持有本公司股份7,700股。成为先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存

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在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款 规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等要求的任职资格。

附件3：公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书、证 券事务代表简历

王磊先生简历

王磊，男，1971年5月出生，上海交通大学高电压技术及设备专 业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马 微电子股份有限公司副总经理，厦门天马显示科技有限公司总经理。 1993年加入天马微电子股份有限公司，历任公司主任工程师，上海天 马微电子有限公司工程总监，成都天马微电子有限公司副总经理，厦 门天马微电子有限公司总经理。

王磊先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人 中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；王磊先生与本公司 其他持股5%以上股东均不存在关联关系；王磊先生与本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，王磊先生持有本公司股份7,800股。王磊先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

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人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存 在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款 规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等要求的任职资格。

朱燕林先生简历

朱燕林，男，1974年8月出生，北方工业大学计算机及应用专业 本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1996年加入天马微电 子股份有限公司，历任公司工程师、副厂长、厂长，研发中心主任、 总监，深圳事业部副总经理，上海中航光电子有限公司总经理助理、 常务副总经理，上海天马微电子有限公司常务副总经理，天马微电子 股份有限公司总经理助理。

朱燕林先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；朱燕林先生与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；朱燕林先生与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，朱燕林先生持有本公司股份10,000股。朱燕林先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

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执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形； 不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第 二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等要求的任职资格。

姜华玮先生简历

姜华玮，男，1968年12月出生，东北财经师范大学汉语言文学专 业本科。现任天马微电子股份有限公司副总经理。1994年加入天马微 电子股份有限公司，历任公司模块部生产主管，采购部经理，战略市 场部高级经理，消费品营销中心国内销售部总监，消费品事业部销售 高级总监，消费品事业部总经理，公司总经理助理。

姜华玮先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；姜华玮先生与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；姜华玮先生与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，姜华玮先生未持有本公司股份。姜华玮先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运

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作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存 在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款 规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等要求的任职资格。

迟云峰先生简历

迟云峰，男，1980年11月出生，河北工业大学应用物理专业本科 学历。现任天马微电子股份有限公司副总经理。曾任飞利浦移动显示 系统深圳佳汇显示器厂高级工程师。2007年加入天马微电子股份有限 公司，历任深圳天马车机厂副主任工程师、副厂长、深圳事业部计划 经理、运营部高级经理，专显事业部运营部总监，消费品事业部总监， 公司运营中心高级总监，公司总经理助理。

迟云峰先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；迟云峰先生与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；迟云峰先生与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，迟云峰先生未持有本公司股份。迟云峰先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

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名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

王彬女士简历

王彬，女，1972年3月出生，正高级会计师，特许公认会计师（ACCA 会员），中央国家机关会计领军人才，入选全国大中型企事业单位总 会计师高端人才培养工程，东北财经大学学士学位，中国科学院研究 生院硕士。现任天马微电子股份有限公司总会计师。曾任中航技法国 公司财务经理，中国航空技术进出口总公司企业管理部高级经理，中 国航空技术国际控股有限公司财务会计处处长、综合管理处处长、财 务管理部副总经理，中国航空技术国际控股有限公司国际合作发展事 业部总会计师。

王彬女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人 中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；王彬女士与本公司 其他持股5%以上股东均不存在关联关系；王彬女士与本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，王彬女士未持有本公司股份。王彬女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

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未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管 指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情 形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等要求的任职资格。

曹玉河先生简历

曹玉河，男，1967年9月出生，东北财经大学工商管理专业硕士 研究生。现任天马微电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、总法 律顾问。曾任中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司财务管理部 部长，中国航空工业集团有限公司东北地区审计特派组组长。

曹玉河先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；曹玉河先生与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；曹玉河先生与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，曹玉河先生未持有本公司股份。曹玉河先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

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名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

陈冰峡女士简历

陈冰峡，女，1973年9月出生，陕西财经学院硕士学历。现任天 马微电子股份有限公司董事会秘书。2007年加入天马微电子股份有限 公司，历任上海天马微电子有限公司董事会办公室主任、上海中航光 电子有限公司董事会秘书、公司战略发展部总监。2011年3月取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈冰峡女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；陈冰峡女士与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；陈冰峡女士与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，陈冰峡女士未持有本公司股份。陈冰峡女士未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

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第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

董事会秘书陈冰峡女士的联系方式如下：

联系电话：0755-86225886 传真：0755-86225772

电子邮件：sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋

邮编：518052

胡茜女士简历

胡茜，女，1987年11月出生，本科学历。现任天马微电子股份有 限公司证券事务代表。2009年加入天马微电子股份有限公司，2011 年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

胡茜女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人 中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；胡茜女士与本公司 其他持股5%以上股东均不存在关联关系；胡茜女士与本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，胡茜女士未持有本公司股份。胡茜女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯

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罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等要求的任职资格。

证券事务代表胡茜女士的联系方式如下：

办公电话：0755-26094882 传真：0755-86225772

电子邮箱: sztmzq@tianma.cn

通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋 邮政编码：518052

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