TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Jul 8, 2022

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》 及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为天马微电子 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，查阅了公司提供的相关 资料，基于独立判断立场，现就公司关于聘任高级管理人员事项发表独立 意见如下：

1、本次高级管理人员的提名和表决程序《公司法》、《公司章程》等 法律法规的相关规定，合法有效。

2、经审阅成为先生、王磊先生、王彬女士、曹玉河先生、朱燕林先生、 姜华玮先生、迟云峰先生、陈冰峡女士的个人履历，未发现受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监 管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提 名为高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》第3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

据此，我们同意聘任成为先生为公司总经理，聘任王磊先生、朱燕林 先生、姜华玮先生、迟云峰先生为公司副总经理，聘任王彬女士为公司总 会计师；聘任曹玉河先生为公司总法律顾问；聘任陈冰峡女士为公司董事 会秘书。

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独立董事： 梁新清 张建华 一 张 红 童 杏

二 〇 二二年七月八日

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