TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Jun 22, 2022

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-044

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十六次会议通知于 2022年6月17日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2022年6 月22日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实 际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先 生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、 王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，经相关股东单位提名，董事会同意提名彭旭辉先 生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、 张小喜先生、汤海燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简 历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产 生第十届董事会非独立董事。

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上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，董事会同意提名梁新清先生、张建华女士、张红 先生、童一杏女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）， 并提请公司股东大会选举。

上述四名独立董事候选人中梁新清先生、张建华女士、张红先生 已取得独立董事资格证书；童一杏女士尚未取得独立董事资格证书， 已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。

根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事连任时间 不得超过六年，公司第九届独立董事陈泽桐先生、陈菡女士任期即将 届满六年，陈泽桐先生、陈菡女士届满离任将导致公司独立董事人数 少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定， 陈泽桐先生、陈菡女士将继续履行其职责，直至公司召开股东大会选 举产生新任独立董事。

根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产 生第十届董事会独立董事。 三、审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

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表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，董事会同意第十届董事会独立董事津贴 每位每年12.8万元人民币（含税）。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《<

公司章程>修订对照表》。

• 五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规

则》。

• 六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规

则》。

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七、审议通过《关于发行中期票据的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

为满足公司经营发展资金需求，进一步拓宽融资渠道，以及调整 和优化公司债务结构，降低财务成本，董事会同意公司向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行中期票据，有关发行内容如下：

（一）发行方案

• 1、发行主体：天马微电子股份有限公司；

• 2、注册规模：不超过50亿元人民币（含50亿元），具体发行规

• 模将根据公司在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需 求和市场情况确定；

• 3、发行期限：不超过5年；

• 4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次

• 发行或分期发行；

• 5、发行利率：发行利率采用固定利率，并通过簿记建档、集中

• 配售方式最终确定；

• 6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规

• 禁止购买者除外）；

7、发行方式：由公司聘请具备中期票据承销资质的承销商，在 本次中期票据取得的注册额度范围内、注册有效期内根据资金需求分 期发行；

8、募集资金用途：包括但不限于补充流动资金、置换公司有息 负债（含公司本部及下属子公司）以及其他中国银行间市场交易商协

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会认可的用途等；

9、决议有效期限：自公司股东大会审议通过后，在本次发行中 期票据的注册及存续有效期内持续有效。

（二）本次发行的授权事项

为保证公司本次中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会 授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行 中期票据有关的一切事宜，包含但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需求情况和市场实际 情况，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发 行中期票据的发行条款，包括但不限于选择承销商、具体决定发行时 机、发行规模、发行期数、发行期限、发行利率等与中期票据申报和 发行有关的事项；以及办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注 册登记手续事宜；

• 2、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和文件，包括但

• 不限于发行申请文件、承销协议、承诺函、募集说明书、各类公告等； 3、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及

• 公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部 门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

• 4、本次授权自股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据的

• 注册及存续有效期内持续有效。

• 5、办理与本次发行中期票据有关的其他一切必要事项。 公司不是失信责任主体。本议案尚需提交公司股东大会审议，经

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股东大会审议通过后向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后 实施。

八、审议通过《关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联 交易的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易，关联董事彭旭辉先生、成为先生、张小喜 先生回避表决，由非关联董事朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、骆 桂忠先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建 华女士对该议案进行表决。

董事会同意公司与公司联营公司厦门天马显示科技有限公司（以 下简称“天马显示科技”）、厦门国贸产业有限公司、厦门火炬高新 区招商服务中心有限公司、厦门市翔安投资集团有限公司在厦门投资 成立合资项目公司，建设一条从巨量转移到显示模组的全制程 Micro-LED试验线，项目总投资11亿元（人民币，币种下同）。合资 项目公司注册资本5亿元，其中，公司出资1.8亿元，持有合资项目公 司36%股权；天马显示科技出资1.2亿元，持有合资项目公司24%股权； 其他合作方合计出资2亿元，合计持有合资项目公司40%股权。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的公告》。

• 九、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2022年7月8日（星期五）召开2022年第二次临

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时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件1：第十届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第十届董事会独立董事候选人简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日

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附件1：第十届董事会非独立董事候选人简历

彭旭辉先生简历

彭旭辉，男，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、 理论物理专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司董事长。 2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司 研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理，成 都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目 总监，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子 有限公司副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。

彭旭辉先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；彭旭辉先生与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；彭旭辉先生与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，彭旭辉先生持有本公司股份7,800股。彭旭辉先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不 存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二 款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

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件和《公司章程》等要求的任职资格。

肖益先生简历

肖益，男，1974年3月出生，北京航空航天大学经管学院工商管 理硕士。现任天马微电子股份有限公司董事，中国航空技术国际控股 有限公司党委组织部（人力资源部）部长，飞亚达精密科技股份有限 公司董事，深南电路股份有限公司董事。曾任北京北航资产经营有限 公司技术转移中心项目经理，中国航空技术国际控股有限公司经理部 综合秘书、行政管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部 长。

肖益先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有 限公司党委组织部（人力资源部）部长，肖益先生与本公司控股股东 中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、 持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；肖益先生 与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科 技投资集团有限公司不存在关联关系；肖益先生与本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，肖益先生未持有本公司股份。肖益先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

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信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 要求的任职资格。

李培寅先生简历

李培寅，男，1986年9月出生，厦门大学会计学硕士研究生，美 国密苏里州立大学MBA，注册会计师、高级会计师。现任中国航空技 术国际控股有限公司财务管理部部长，天虹数科商业股份有限公司董 事，飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事。 曾任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、副部长。

李培寅先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股 有限公司财务管理部部长，李培寅先生与本公司控股股东中航国际控 股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5% 以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；李培寅先生与本 公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投 资集团有限公司不存在关联关系；李培寅先生与本公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，李培寅先生未持有本公司股份。李培寅先生未受过中

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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

邓江湖先生简历

邓江湖，男，1984年7月出生，东北师范大学企业管理硕士。现 任天马微电子股份有限公司董事，中国航空技术国际控股有限公司规 划发展部副部长（主持工作），飞亚达精密科技股份有限公司董事， 深南电路股份有限公司董事。曾任飞亚达精密科技股份有限公司规划 运营部副经理、经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室 主任，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理，深 南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员。

邓江湖先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股 有限公司规划发展部副部长（主持工作），邓江湖先生与本公司控股 股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限

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公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；邓 江湖先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、 湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；邓江湖先生与本公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，邓江湖先生未持有本公司股份。邓江湖先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

骆桂忠先生简历

骆桂忠，男，1968年10月出生，北京航空航天大学管理学院工业 管理工程专业，工学学士；北京航空航天大学管理学院工商管理专业， 工商管理硕士。现任天马微电子股份有限公司董事,中国航空技术厦 门有限公司董事长、党委书记。曾任中航国际供应链科技有限公司党 委副书记、总经理，中航国际物流有限公司副总经理、总工程师、总

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助、油料事业部部长，中国航空工业供销有限公司总助兼非金属部部 长、副经理。

骆桂忠先生由于担任本公司控股股东中航国际控股有限公司之 全资子公司中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记，骆桂忠先 生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技 术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存 在关联关系；骆桂忠先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业 发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；骆桂 忠先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，骆桂忠先生未持有本公司股份。骆桂忠先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

成为先生简历

成为，男，1981年12月出生，北京理工大学化学工程与工艺专业

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本科。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理。2007年加入天马 微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD 技术副理、Array厂长，武汉天马微电子有限公司Array厂长、制造副 总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马 微电子股份有限公司副总经理。

成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人 中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司 其他持股5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，成为先生持有本公司股份7,700股。成为先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在 《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规 定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等要求的任职资格。

张小喜先生简历

张小喜，男，1981年10月出生，法学硕士、经济学硕士。现任天

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马微电子股份有限公司董事，厦门金圆投资集团有限公司投资管理部 总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、 风控合规部副总经理；厦门市融资担保有限公司副总经理；厦门国际 金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。

张小喜先生由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投 资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此张 小喜先生与本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在 关联关系；与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中 国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有 限公司不存在关联关系；张小喜先生与本公司其他持股5%以上股东湖 北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；张小喜先生与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张小喜先生未持有本公司股份。张小喜先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

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汤海燕女士简历

汤海燕，女，1970年5月出生，本科学历。现任天马微电子股份 有限公司董事，湖北省科技投资集团有限公司总经理助理、武汉光谷 产业投资有限公司董事长。曾任仙桃市审计局科长，湖北省审计厅主 任科员，湖北省科技投资集团有限公司产业投资部副部长、部长、产 业投资中心总监，武汉光谷产业投资有限公司常务副总经理。

汤海燕女士由于在湖北省科技投资集团有限公司、武汉光谷产业 投资有限公司任职，武汉光谷产业投资有限公司为湖北省科技投资集 团有限公司的全资子公司，因此汤海燕女士与本公司持股5%以上股东 湖北省科技投资集团有限公司存在关联关系；与本公司控股股东中航 国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持 股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存在关联关系；汤海燕女 士与本公司其他持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司不存在 关联关系；汤海燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。

截止目前，汤海燕女士未持有本公司股份。汤海燕女士未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自

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律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

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附件2：第十届董事会独立董事候选人简历

梁新清先生简历

梁新清，男，1952年1月生，硕士研究生学历。现任中国光学光 电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长，北京智能科创技术开 发有限公司董事，四川虹科创新科技有限公司独立董事，深圳市路维 光电股份有限公司独立董事。曾任北京电子管厂五分厂技术员、车间 副主任、车间主任，北京电子管厂电子玻璃专业厂厂长，北京东方电 子集团股份有限公司副总裁兼国际合作与投资部经理，北京电子管厂 副厂长兼资产经营委员会副主任；北京松下彩色显像管有限公司副总 经理；京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官、副董事长； 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事，上海正帆科技股份有 限公司独立董事。

梁新清先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；梁新清先生与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；梁新清先生与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，梁新清先生未持有本公司股份。梁新清先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》

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第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

张建华女士简历

张建华，女，1972年2月生，博士研究生学历，教授（二级）， 博士生导师。现任天马微电子股份有限公司独立董事，上海大学微电 子学院执行院长，新型显示技术及应用集成教育部重点实验室主任、 上海平板显示工程技术研究中心主任，国际显示学会（SID）北京分 会副主席。曾任上海市真空学会副理事长，以第一完成人获得上海市 科技成果一等奖3项。

张建华女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；张建华女士与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；张建华女士与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张建华女士未持有本公司股份。张建华女士未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

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名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

张红先生简历

张红，男，1982年4月出生，法学博士，教授（二级），博士生 导师。现任武汉大学法学院教授、武汉大学习近平法治思想研究中心 副主任，武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员，《荆楚法学》 执行主编，华塑控股股份有限公司、国家能源集团长源电力股份有限 公司独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生 导师，民商法典研究所所长，武汉市江夏区人民政府副区长（挂职）。

张红先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人 中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；张红先生与本公司 其他持股5%以上股东均不存在关联关系；张红先生与本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张红先生未持有本公司股份。张红先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

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信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 要求的任职资格。

童一杏女士简历

童一杏，女，1982年1月生，会计学博士，副教授，博士生导师。 现任昆士兰大学商学院终身副教授、博士生导师、商科学士学位课程 主任。曾任西澳大学商学院终身副教授、浙江大学财务与会计研究中 心客座教授、厦门大学访问教授、并兼任环球华人会计协会理事会委 员。

童一杏女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制 人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；童一杏女士与本 公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；童一杏女士与本公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，童一杏女士未持有本公司股份。童一杏女士未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

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名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

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