TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Jun 22, 2022

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规 则》及《公司章程》等有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司董事会提供的所有相 关会议资料，并基于个人独立判断的立场，发表意见如下：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

1、第十届董事会董事候选人的提名和表决程序《公司法》、《公 司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

2、经审阅第十届董事会董事候选人的个人履历，未发现受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相 关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等要求的任职资格，具备履行董事职责所需的工作经验。

据此，我们同意提名彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江 湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士为公司第 十届董事会非独立董事候选人；梁新清先生、张建华女士、张红先生、

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童一杏女士为第十届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选 举。

二、关于发行中期票据的独立意见

公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票 据是公司经营发展所需，有利于公司拓宽融资渠道，以及调整和优化 公司债务结构，降低财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情况。

据此，我们同意公司第九届董事会第三十六次会议审议的《关于 发行中期票据的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

三、关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的独立 意见

此次投资事项是公司在新型显示领域进行的前瞻性技术创新布 局，符合公司战略规划，将进一步提升公司在显示领域的行业地位， 加速实现全球显示领域领先企业的战略目标。本次关联交易符合公平 合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

此次投资事项涉及关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了 回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非 关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》 的规定。

据此，同意《关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交 易的议案》。

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独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈 菡 张建华

二 〇 二二年六月二十二日

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