TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Jun 22, 2022

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-045

天马微电子股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知于2022年6月 17日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2022年6月22日（星期三）以 通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别 为：张光剑先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，经相关股东单位提名，监事会同意提名汪名川先生、焦燕女士、林晓 霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请公 司股东大会选举。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产生第十届 监事会非职工代表监事。

二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》。

特此公告。

附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

天马微电子股份有限公司监事会

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附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

汪名川先生简历

汪名川先生，男，1966年12月出生，同济大学管理工程硕士，中欧 国际工商管理学院EMBA，高级会计师。现任中国航空技术国际控股有限 公司专职董监事，深南电路股份有限公司监事。曾任成都发动机公司财 务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司 综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经 理、财务部经理，中国航空技术国际控股有限公司财务部部长、副总会 计师，中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理、总会计师。

汪名川先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司专职董监事，汪名川先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、 实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空 技术深圳有限公司存在关联关系；汪名川先生与本公司其他持股5%以上 股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在 关联关系；汪名川先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。

截止目前，汪名川先生未持有本公司股份。汪名川先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不 存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款

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规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资 格。

焦燕女士简历

焦燕，女，1965年11月出生，北京大学法学学士，高级经济师。现 任天马微电子股份有限公司监事，中国航空技术国际控股有限公司董事 会秘书、总法律顾问。曾任北京航空航天大学管理学院讲师，北京环航 新材料技术公司业务经理，中航技国际工贸公司经理部副经理，中国航 空技术进出口总公司经理部法规处副处长、经理部法规处处长兼副总法 律顾问，中国航空技术国际控股有限公司法律事务部经理、法律事务部 经理兼副总法律顾问、总法律顾问兼法律事务部部长、董事会秘书兼总 法律顾问兼法律事务部部长。

焦燕女士由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公 司董事会秘书、总法律顾问，焦燕女士与本公司控股股东中航国际控股 有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股 东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；焦燕女士与本公司其他持 股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公 司不存在关联关系；焦燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。

截止目前，焦燕女士未持有本公司股份。焦燕女士未受过中国证监

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会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在 《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定 的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

林晓霞女士简历

林晓霞，女，1972年12月出生，金融学硕士。现任天马微电子股份 有限公司监事，厦门金圆投资集团有限公司风险管理部总经理。曾任厦 门金圆投资集团有限公司风控经理、高级风控经理、风险管理部副总经 理。

林晓霞女士由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投资 集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此林晓霞 女士与本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关 系；与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技 术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存 在关联关系；林晓霞女士与本公司其他持股 5%以上股东湖北省科技投资 集团有限公司不存在关联关系；林晓霞女士与本公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。

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截止目前，林晓霞女士未持有本公司股份。林晓霞女士未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不 存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款 规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资 格。

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