TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

May 27, 2022

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-039

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十五次会议通知于 2022年5月26日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2022年5 月27日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实 际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先 生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、 王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新 型显示模组生产线项目的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司与合作方芜湖产业投资基金有限公司、芜湖市鸠 创投资基金有限公司共同投资成立合资项目公司，由合资项目公司在 安徽省芜湖市建设新型显示模组生产线项目，总投资80亿元（人民币， 币种下同）。合资项目公司注册资本48亿元，其中，公司出资25亿元， 持有合资项目公司52.08%股权；合作方合计出资23亿元，合计持有合 资项目公司47.92%股权。

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具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于与合作方共同投资设立合资项目公司投建新型显示模组生产线项 目的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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