TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-029

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于 2022年4月19日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年4 月29日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实 际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先 生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、 王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2022年第一季度报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《2022年第一季度报告》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政 策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变 更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损

第 1 页 共 2 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策 变更。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《会 计政策变更公告》。

三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意以自筹资金投资设立全资子公司天马微电子科技有 限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本为5,000万 元人民币。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页