TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Apr 12, 2022

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2022-025

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第三十三次会议通知于 2022年4月11日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2022年4 月12日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实 际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先 生、邓江湖先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、 陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立 合资公司投建第8.6代新型显示面板生产线项目暨关联交易的议案》 表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案涉及关联交易，关联董事张小喜先生回避表决，由非关联 董事彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、成为先生、汤 海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议 案进行了表决。

董事会同意公司全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称 “厦门天马”）与合作方厦门国贸控股集团有限公司、厦门轨道建设

第 1 页 共 5 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

发展集团有限公司、厦门金圆产业发展有限公司共同投资设立合资项 目公司，由合资项目公司在厦门投资建设第8.6代新型显示面板生产 线项目，总投资330亿元（人民币，币种下同）。合资项目公司注册 资本198亿元，其中，厦门天马出资29.7亿元，持有合资项目公司15% 股权；合作方合计出资168.3亿元，合计持有合资项目公司85%股权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的 关联股东将回避表决。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第8.6代 新型显示面板生产线项目暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于变更公司董事的议案》 表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会于近日收到公司董事董海先生的书面辞职报告，董海 先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会 委员职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。董海先生辞职后将不 在公司及子公司担任任何职务，也未持有公司股票。

公司董事会对董海先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！

经控股股东提名，同意提名骆桂忠先生为公司第九届董事会董事 候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第 2 页 共 5 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2022年4月28日（星期四）召开2022年第一次

临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：董事候选人骆桂忠先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

==> picture [148 x 15] intentionally omitted <==

第 3 页 共 5 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

附件：董事候选人骆桂忠先生简历

骆桂忠先生简历

骆桂忠，男，1968年10月出生，北京航空航天大学管理学院工业 管理工程专业，工学学士；北京航空航天大学管理学院工商管理专业， 工商管理硕士。现任中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记。 曾任中航国际供应链科技有限公司党委副书记、总经理，中航国际物 流有限公司副总经理、总工程师、总助、油料事业部部长，中国航空 工业供销有限公司总助兼非金属部部长、副经理。

骆桂忠先生由于担任本公司控股股东中航国际控股有限公司之 全资子公司中国航空技术厦门有限公司董事长、党委书记，骆桂忠先 生与本公司及其控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航 空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公 司存在关联关系；骆桂忠先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财 产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系； 骆桂忠先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，骆桂忠先生未持有本公司股份。骆桂忠先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自

第 4 页 共 5 页

==> picture [97 x 14] intentionally omitted <==

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的 相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等要求的任职资格。

第 5 页 共 5 页