TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2022

Apr 12, 2022

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合 资公司投建第8.6 代新型显示面板生产线项目暨关联交易事

项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章 程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并 基于个人独立判断的立场，现就公司全资子公司厦门天马与合作方共 同投资设立合资公司投建第8.6 代新型显示面板生产线项目暨关联 交易事项发表事前认可意见如下：

此次投资事项符合公司战略规划，将有助于优化和完善产线配置 与业务布局，满足客户全方面产品布局的多样化及增量需求，加速实 现全球显示领域领先企业的战略目标，本次关联交易符合公平合理的 原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意公司《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投 资设立合资公司投建第8.6 代新型显示面板生产线项目暨关联交易 的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审 议。

该事项属于关联交易事项，公司董事会在审议上述议案时，关联 董事应按规定予以回避表决。

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独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈 菡 张建华 二 〇 二二年四月十二日

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