TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

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证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号： 2021-079

天马微电子股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职及拟变更董事、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到公司董事、总经理孙永茂先生的书面辞职报告，孙永茂先生因工作 原因申请辞去公司第九届董事会董事、总经理、董事会战略委员会委 员、董事会风险管理委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，孙永茂先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。孙永茂先生辞 职后将继续在公司及子公司担任其他职务，截止本公告日，孙永茂先 生持有公司股份10,700 股，辞职后将继续遵守相关法律法规有关股 份转让的限制性规定。公司及公司董事会对孙永茂先生任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021 年12 月30 日召开的第九届董事会第三十次会议审 议通过《关于变更公司董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。 董事会同意提名成为先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并 提请公司股东大会选举；同意聘任成为先生为公司总经理。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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特此公告。

附件：董事候选人、总经理成为先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日

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附件：董事候选人、总经理成为先生简历

成为先生简历

成为，男，1981 年12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专 业本科。现任天马微电子股份有限公司总经理。2007 年加入天马微 电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD 技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司Array 厂长、制造 副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天 马微电子股份有限公司副总经理。

成为先生与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人 中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；成为先生与本公司 持股5%以上股东均不存在关联关系；成为先生与本公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，成为先生持有本公司股份7,700 股。成为先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未 有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 要求的任职资格。

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