TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

天马微电子股份有限公司独立董事

对公司相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，对公司相关 事项发表独立意见如下：

一、关于总经理辞职的独立意见

• 1、经核查，孙永茂先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会

• 董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员 职务，其辞职原因与实际情况一致。

• 2、孙永茂先生辞职的程序符合《公司法》、《公司章程》等相

• 关规定，程序合法有效；其辞职后未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

• 3、我们认为，孙永茂先生的辞职不会影响公司董事会正常运作

• 及公司正常经营活动。

二、关于提名董事候选人的独立意见

1、经审阅成为先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、 《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未发现其存在被中国 证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中 国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行 人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责

第 1 页 共 3 页

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

所需的工作经验。

• 2、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司

• 章程》等有关规定，合法、有效。

据此，我们同意提名成为先生为公司第九届董事会董事候选人， 并提请公司股东大会选举。

三、关于聘任高级管理人员的独立意见

1、经审阅成为先生、曹玉河先生的个人履历等资料，未发现其 存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁 入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚 和惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高 级管理人员的条件。

• 2、本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公

• 司章程》等有关规定，合法、有效。

据此，我们同意聘任成为先生为公司总经理，聘任曹玉河先生为 公司总法律顾问。

四、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见

公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有 效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险， 增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《外 汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外 汇衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信

第 2 页 共 3 页

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情 形。

据此，我们同意公司第九届董事会第三十次会议审议的《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》。

独立董事： 王苏生 陈泽桐

陈 菡 张建华

二○二一年十二月三十日

第 3 页 共 3 页